Según detalla el BOE, se trata de una resolución de 17 de enero de 2022, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2019, por el que se sanciona al Banco Santander como entidad absorbente de Banco Popular Español.

El Consejo de Ministros, acordó dicha decisión el 24 de mayo de 2019 una vez visto el expediente sancionador seguido contra la entidad absorbente de Banco Popular por el incumplimiento, por parte de esta entidad antes de la operación que le llevó a integrarse en el Santander, del deber de comunicación “cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.