Desarticulada en Madrid y Alicante una organización dedicada al blanqueo de capitales del narcotráficoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Murcia. La Policía detiene a los autores de robos en bancosAgentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de dos robos en oficinas bancarias y del intento de atraco en un estanco de Murcia. Hay dos arrestados y se ha intervenido el arma que presumiblemente se utilizó en los asaltos. Uno de los ladrones fue arrestado tan solo cuatro horas después del último atraco cometido en una de las sucursales
La Audiencia Nacional avala que se investigue a Blesa por la planificación de las preferentesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado hoy la investigación contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la planificación de la comercialización de las participaciones preferentes. El tribunal ha limitado esta investigación a la planificación del producto financiero y ha excluido de ella las ventas individuales
Botín anuncia que Santander ampliará la inversión en MéxicoEl presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha confirmado el compromiso del grupo por crecer en México y su confianza en la evolución de la economía del país. Botín anunció que el objetivo de la entidad es aumentar su presencia en México y ampliar la inversión
La Audiencia Nacional confirma el bloqueo de las cuentas de Bárcenas y su mujerLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar el bloqueo de las cuentas que el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, tienen en Bankia, una medida decretada el pasado 1 de junio por el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez Pablo Ruz
Ruz envía a la policía a sucursales de Bankinter y Sabadell en busca de dinero de la ‘Gürtel’Agentes de la Policía Nacional han entrado hoy por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en dos sucursales bancarias, una de Bankinter y otra del Banco Sabadell, en busca de la documentación que reflejaría el ingreso de 1.600.000 euros en la cuenta del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, imputado en el marco del ‘caso Gürtel’
AmpliaciónLa Audiencia Nacional ordena investigar a Catalunya Banc por comercializar productos “tóxicos”La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de instrucción Fernando Andreu abrir una investigación contra los dirigentes de Catalunya Banc por la posible comisión de delitos de estafa y apropiación indebida por haber comercializado productos “tóxicos” y habérselos vendidos a “consumidores sin formación financiera”
AvanceLa Audiencia Nacional ordena investigar a Catalunya Banc por vender productos “tóxicos”La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de instrucción Fernando Andreu que abra una investigación contra los dirigentes de Catalunya Banc por la posible comisión de delitos de estafa y apropiación indebida por haber comercializado productos “tóxicos” y habérselos vendidos a “consumidores sin formación financiera”
La Policía cree que grupos anarquistas y antisistema están detrás de la bomba de la Basílica del PilarEl artefacto de fabricación casera que ha hecho explosión este miércoles en el interior de la Basílica del Pilar de Zaragoza es atribuido en medios policiales a grupos anarquistas y antisistema que en los últimos meses han incrementado sus actividades violentas, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista
Detenido en Venezuela el miembro huido de ETA Asier Guridi ZaloñaAgentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en colaboración con la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial francesa, han detenido este viernes al miembro huido de ETA Asier Guridi Zaloña, alias “Gari”
Caso Bárcenas. Ruz solicita que se bloqueen dos cuentas de Bárcenas en EEUUEl magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en un auto dictado hoy, ha pedido que se bloqueen dos cuentas del extesorero del PP Luis Bárcenas en Estados Unidos. Además, ha solicitado información sobres estas cuentas y otras dos más
Bárcenas alega que el bloqueo de sus cuentas no le permite pagarse un abogadoEl extesorero del PP Luis Bárcenas ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule el bloqueo de sus cuentas en Bankia y ha alegado que la medida no le permite hacer frente a los gastos de su defensa jurídica y ha privado a su mujer, Rosalía Iglesias Villar, “de sus medios de vida”
La Fiscalía pide que se anule la investigación sobre preferentes de la Audiencia NacionalLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la causa abierta por el juez Fernando Andreu sobre la venta masiva de participaciones preferentes al entender que estas prácticas no tienen “encaje penal” y que su incorporación “supondría convertir esta investigación en un paradigma de macro causa ingobernable”
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha designado a Goldman Sachs como socio para diseñar la desinversión en Bankia
