De esta forma, Ruz amplia la comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo el bloqueo del saldo de la cuenta de la sociedad TQM Capital en el HSBC de Nueva York.

El magistrado también solicita que se identifique la sucursal y la entidad bancaria de la cuenta de la sociedad La Moraleja S.A., así como su bloqueo en caso de localización.

También pide numerosa documentación relativa a las dos cuentas anteriores, como titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos, cajas de seguridad y tarjetas de crédito.

Entre sus requerimientos solicita, asimismo, la remisión de los movimientos de la cuenta de la sociedad Rumagol en el HSBC de Nueva York entre enero y febrero de 2013 y la remisión de la totalidad de la documentación de la cuenta de la sociedad Lidmel International en el mismo banco. Finalmente, requiere los detalles de los movimientos de cuatro transferencias a esta última cuenta por un millón de euros desde el Dresdner Bank en junio de 2009.