Gibraltar advierte de que no puede colaborar con Ruz hasta que no mande sus peticiones en inglésLas autoridades de Gibraltar han comunicado a la Audiencia Nacional que no pueden colaborar en la investigación de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’, cuyos responsables habrían utilizado un banco de la colonia para blanquear dinero, porque las peticiones de ayuda judicial que les ha remitido el juez Pablo Ruz no están en inglés
El Papa reza a la Virgen de Luján por la presidenta de ArgentinaEl Papa Francisco ha enviado un telegrama a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que fue sometida este martes a una operación por un coágulo en la superficie del cerebro, según informó este miércoles el Servicio de Información del Vaticano
Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millonesLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que condené a 48 años y seis meses de prisión al expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll al acusarle de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
La Audiencia Nacional confirma la fianza de 43 millones de euros impuesta a BárcenasLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar la fianza de responsabilidad civil de 43.250.000 euros impuesta al extesorero del PP Luis Bárcenas para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado y pagar las correspondientes multas en caso de ser condenado
El empresario ‘Gigi’ Sarasola niega haber blanqueado dinero para la red de Gao PingEl empresario Fernando ‘Gigi’ Sarasola ha negado hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que realizara ninguna transacción desde una cuenta en Suiza relacionada con una empresa que preside a China con el fin de blanquear dinero para la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping
Intervienen ‘bitcoins’ en una operación contra el “virus de la Policía”La Policía Nacional se ha incautado por primera vez de ‘bitcoins’, una de las monedas virtuales que circulan por Internet y que no depende de ninguna autoridad. Esta actuación se ha producido en una operación contra el llamado “virus de la Policía”, que había comprometido la seguridad de 1.500 empresas en España
Caso Bárcenas. Ruz busca posibles cuentas ocultas de la mujer de Bárcenas para embargarlasEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a la Confederación de Cajas de Ahorro y a la Asociación Española de Banca que le informen de cualquier cuenta, depósito o producto financiero que esté a nombre de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, para proceder a su embargo
Detenidos en Mallorca a cinco narcotraficantes que colaboraban con una banda internacionalLa Guardia Civil ha detenido en Mallorca a cinco miembros de una célula que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y cuyo beneficio iba dirigido a la organización criminal internacional ‘Ángeles del Infierno’. En la operación, los agentes localizaron un laboratorio clandestino en el que se incautaron de 900 gramos de cocaína repartidos en bolsas de plástico, así como dosificadores preparados para su transporte a través de 'mulas'
Gibraltar. Fernández Díaz asegura que se relajarán los controles si la colonia combate el delitoEl ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo hoy que si las autoridades gibraltareñas quieren que se terminen los controles reforzados de lado español “no tienen más que colaborar” para evitar el contrabando de tabaco, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero desde su territorio
Ruz rechaza dejar en libertad a Bárcenas y cita a declarar al exjefe de seguridad del PPEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido mantener en prisión al extesorero del PP Luis Bárcenas debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, al gran número de indicios acumulados en su contra y al riesgo de que el antiguo senador por Cantabria pueda fugarse o destruir pruebas si es puesto en libertad
Los empresarios de Madrid piden entrevistarse con Rajoy para que agilice EurovegasEl presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Arturo Fernández, desveló este jueves que, en nombre de los empresarios madrileños, ha pedido una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para impulsar Eurovegas, la inversión del magnate estadounidense Sheldon Adelson en Alcorcón (Madrid)
Caso Nóos. Rosa Díez (UPyD) aboga por “averiguar toda la verdad”La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, abogó hoy por que los tribunales averigüen “toda la verdad” de lo sucedido en el Caso Nóos y sobre la implicación de la Infanta Cristina en los negocios de su marido
La mujer de López Viejo afirma que el dinero de la cuenta en Suiza era suyoTeresa Gabarra, esposa del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, en su declaración ante la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales en relación con el ‘Caso Gurtel’, desveló que decidió abrir una cuenta en Suiza, a nombre de su marido, para escapar de un acreedor norteamericano
Ruz acusa al presidente de la cervecera Damm de defraudar 72 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acusado hoy al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco en los últimos 12 años más de 72 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que blanqueó más de tres millones de euros procedentes de actividades ilícitas, a través de casi 3.000 envíos irregulares de dinero realizados desde 2009
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Arturo Fernández, desveló este jueves que, en nombre de los empresarios madrileños, ha pedido una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para impulsar Eurovegas, la inversión del magnate estadounidense Sheldon Adelson en Alcorcón (Madrid)
