Crimen organizadoUn padre y su hijo lideraban en Cantabria un banda de estafadores por InternetLa Guardia Civil ha desarticulado en Cantabria una banda de estafadores por Internet que lideraban un padre y su hijo, quienes ofertaban productos como coches o joyas, pero que los compradores nunca recibían tras abonarlos
Operación policialDesarticulado un grupo criminal especializado en hurtos al descuido cometidos en MadridAgentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en hurtos al descuido cometidos en Madrid en el que han detenido a dos varones y una mujer, los cuales actuaban mayoritariamente en establecimientos de hostelería de la capital aprovechando la distracción de las víctimas
Crimen organizadoCae en Castellón una banda que robaba coches, asaltaba viviendas y cometía todo tipo de delitosLa Guardia Civil ha desarticulado una banda, radicada en Castellón, que se dedicaba al robo de vehículos de alta gama, robo en viviendas habitadas y otra amplia gama de delitos, entre los que estaban apropiaciones indebidas, estafas y fraudes mediante simulaciones de delito, falsedades documentales y blanqueo de capitales
Crimen organizadoCae un grupo de estafadores que simulaban ser operarios de eléctricas para engañar a comerciantesLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal, asentado en Barcelona y Castellón, que estafaba a comerciantes y hosteleros haciéndoles creer que tenían pendientes recibos de la luz, para lo cual se hacían pasar por ser operarios de compañías eléctricas
BancaLa EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos
Operación policialDetenido en Granada un falsificador que utilizó 44 identidades para actuar en centros comercialesLa Policía Nacional ha detenido en Almuñécar (Granada) a un hombre a quien se le acusa de estafar presuntamente entre 250.000 y un millón de euros en diferentes centros comerciales de las provincias de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla. El arrestado, que utilizó hasta 44 identidades falsas para perpetrar sus fechorías, llevaba varios años viviendo con una identidad falsa, para evitar su localización
TribunalesLa Fiscalía de Madrid llega al 50% de conformidades en sentencias por delitos gravesLa Fiscalía Provincial de Madrid ha conseguido durante 2020 incrementar hasta el 50 por ciento el número las conformidades en las sentencias donde los procesados eran juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos más graves, esto es, los que tienen una pena superior a los cinco años de privación de libertad
TribunalesEl 'hombre de los dos mil tumores' se enfrenta a seis años de cárcel por estafar más de 264.000 eurosHoy arranca en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid el juicio del caso del `hombre de los dos mil tumores´, que se enfrenta a seis años de cárcel por estafar a multitud de donantes un total de 264.780 euros fingiendo una grave enfermedad en televisión. La vista se prolongará durante tres sesiones más, fijadas para los días 9, 10 y 15 de febrero
TribunalesEl 'hombre de los dos mil tumores' se enfrenta a seis años de cárcel por estafar más de 264.000 eurosMañana, lunes, arranca en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid el juicio del caso del `hombre de los dos mil tumores´, que se enfrenta a seis años de cárcel por estafar a multitud de donantes un total de 264.780 euros fingiendo una grave enfermedad en televisión. La vista se prolongará durante tres sesiones más, fijadas para los días 9, 10 y 15 de febrero
Operación policialLa Policía y el Servicio Secreto de EEUU desarticulan una organización que defraudó 12 millones con tarjetas bancariasLa Policía Nacional y el Servicio Secreto de EEUU han impulsado una operación a través de la cual han desarticulado una organización que defraudó más de 12 millones de euros con tarjetas bancarias tras la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia y la imputación de otras 14, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas
TribunalesLa Fiscalía pide dos años de prisión para una mujer que cobró durante 28 años la pensión de su madre fallecidaLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años de prisión para M. C. M., una mujer que durante casi treinta años estuvo cobrando la pensión de jubilación de su madre, que había fallecido en 1987. El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de estafa al tiempo que le reclama 129.539 euros en concepto de responsabilidad civil
Pirata informáticoDetenido en Valencia un joven que pirateó más de 4.000 tarjetas bancariasLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a un varón de 25 años por haber pirateado datos de más de 4.000 tarjetas bancarias para comprar con ellas en diferentes comercios y retirar dinero en cajeros automáticos
MadridDetenidos seis estafadores de pisos turísticos que publicaban anuncios en webs de reconocido prestigioAgentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales que ofrecían el alquiler de pisos turísticos utilizando fotografías de otros pisos publicitados y los anunciaban en webs de conocido prestigio para atraer al mayor número de víctimas posibles
CiberdelitosUn informe alerta del riesgo de pagos digitales este Black FridayCon la llegada del Black Friday que se celebra mañana, 27 de noviembre, las compras online y los pagos con medios digitales se disparan, aumentando también de forma creciente el riesgo de ser víctima de ciberestafas. Un riesgo que este año es especialmente preocupante, ya que desde el inicio de la pandemia han aumentado un 35 % los intentos de fraude, tal y como revela un informe de SAS y Javelin Strategy & Research
Operación policialDetenido en Tenerife el responsable de una empresa que defraudó más de 370.000 euros mediante inversiones con criptomonedasLa Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Tenerife al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que defraudó 378.750,51 euros mediante inversiones en criptomonedas que utilizaba como pantalla para ejecutar una estafa tipo Ponzi (operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores)
La Guardia Civil ha desarticulado en Cantabria una banda de estafadores por Internet que lideraban un padre y su hijo, quienes ofertaban productos como coches o joyas, pero que los compradores nunca recibían tras abonarlos
La Policía Nacional ha desarticulado una banda de estafadores que conseguía por teléfono y mediante engaño las claves bancarias de clientes, principalmente personas mayores de 65 años, a los que vaciaban las cuentas corrientes tras tener acceso a las mismas
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta con apoyo de Europol, han detenido a 37 miembros de una banda que introducía en España billetes falsos de 500 euros
Con la llegada del Black Friday que se celebra mañana, 27 de noviembre, las compras online y los pagos con medios digitales se disparan, aumentando también de forma creciente el riesgo de ser víctima de ciberestafas. Un riesgo que este año es especialmente preocupante, ya que desde el inicio de la pandemia han aumentado un 35 % los intentos de fraude, tal y como revela un informe de SAS y Javelin Strategy & Research
