Según informó el Instituto Armado, a los arrestados en la operación ‘Oportunidad 2020’ se les acusa de los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Los agentes han realizado ocho registros en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Alicante, donde se han intervenido 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama y gran cantidad de aparatos tecnológicos. También han sido intervenidas y bloqueadas diez cuentas bancarias empleadas para blanquear los beneficios obtenidos.

El grupo desarticulado operaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante y en algunos países como la República Checa y Suecia, teniendo localizado su centro de operaciones en la localidad alicantina de Guardamar del Segura.

La Guardia Civil ha localizado ya a más de cien perjudicados, a los que la organización ha estafado más de cuatro millones de euros. La operación continúa abierta y no se descarta que se puedan localizar más víctimas de este grupo.

Los detenidos buscaban en Internet propiedades inmobiliarias de diverso tipo en venta. Después ofertaban su adquisición a potenciales inversores como una ganga, aproximadamente al 20% de su valor en el mercado. Si éstos estaban interesados, debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ver la propiedad.

El supuesto precio de las viviendas oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros. Cuando los arrestados, que utilizaban identidades ficticias o usurpadas a terceros, recibían el dinero, la adquisición del inmueble no se materializaba, y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado

La organización estaba altamente jerarquizada, estando liderada por una mujer, de nacionalidad española y 50 años de edad, conocida por los investigadores desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes, por estafas por las que ya ha estado en prisión.

La mujer, que tiene una discapacidad física por la que necesita desplazarse en silla de ruedas y es dependiente, se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del rey emérito, con lo que conseguía ganarse el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para captar a sus víctimas, a quienes contaba que era heredera de grandes fortunas.

La mujer llevaba un alto tren de vida y contaba con más de quince empleados que desempeñaban todo tipo de servicios personales para ella.

En las viviendas ocupadas por los principales miembros de la banda, tenían instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, incluyendo en algunas viviendas la presencia de perros de guarda de razas potencialmente peligrosas.

Además, habían constituido un despacho de abogados en Guardamar del Segura, para el que trabajaban abogados profesionales. No obstante, el bufete era una tapadera a través de la cual gestionaban sus estafas.

Los agentes han descubierto que en apenas ocho meses de actividad han blanqueado casi medio millón de euros, exclusivamente por transferencia bancaria. También determinaron que parte del dinero que recaudaban era destinado a la adquisición de alta joyería y otros objetos de lujo.

El personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, incluso ellos eran estafados, llegando a pedir préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.

La operación ha sido coordinada por Juzgado de Instrucción de Torrevieja, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante.