Según informó la Policía este lunes, la investigación comenzó cuando tuvieron conocimiento de la comisión de estafas bancarias a través de la intrusión no autorizada en las cuentas corrientes de los clientes de una entidad bancaria. El investigado, continúan, aprovechaba su condición de empleado para cometer los ilícitos al disponer de un nivel de acceso suficiente como para modificar datos de las bancas en línea de los clientes que consideraba más idóneos.

Una vez dentro, generaba nuevas claves de acceso para abrir cuentas bancarias en diferentes bancos virtuales a nombre de la víctima para no levantar sospechas. Paralelamente abría otras cuentas a nombre de terceras personas para poder continuar haciendo transferencias del dinero estafado y ocultar su distribución y localización hasta que conseguía reducir los saldos a cero y se apropiaba del botín.

La policía ha esclarecido una estafa principal sobre cuentas bancarias de una primera víctima por más de 246.000 euros, otra mediante cheques bancarias por más de 41.000 euros y una estafa de 16.000 euros cometida sobre la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 años fallecida y que no había sido ni cancelada ni reclamada.

DATOS

Para conseguir las documentaciones de identidad necesarias para abrir las cuentas bancarias, el detenido contaba con la ayuda de un trabajador de una empresa de verificación de identidades. Estas mercantiles, según la policía, prestan sus servicios a entidades financieras, agencias de viajes, compañías aéreas y el sector del automóvil, entre otros, verificando la identidad de los clientes que contratan sus servicios.

Así conseguían de primera mano todos los datos necesarios de las personas a las que suplantaba la identidad -cuentas corrientes, créditos, tarjetas, DNI, NIE o pasaporte- así como las fotografías de los documentos de identidad.

Tras analizar los datos, los agentes arrestaron al presunto autor y llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde intervinieron 41.400 euros, 18.000 yenes y 2.000 dólares. Además, bloquearon preventivamente 19 cuentas bancarias. Los agentes están investigando otras nueve personas más por los mismos hechos.