Condenado a 21 años de cárcel el líder de la mafia georgiana en EspañaLa Audiencia Nacional ha condenado al líder de la mafia georgiana en España, Kakhaber Shushanashvili, a 20 años y once meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato o tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Su grupo controlaba la caja europea de la organización criminal que recibía aportaciones desde Italia, Austria, Bélgica, Suecia y Alemania, que después eran reenviadas a una caja central en Moscú
Púnica. Marjaliza asegura que pagó mítines de campaña al socialista Tomás Gómez en 2007El empresario David Marjaliza asegura en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó mítines y gastos electorales al exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez en la campaña de 2007. Es la primera vez que aparece el nombre de Gómez en este sumario vinculado a la 'trama Púnica'
Rechazado el archivo de la investigación por blanqueo a dos concejales del PP en ValenciaEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del 'caso Imelsa', ha rechazado la petición de archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la ciudad, Alfonso Novo y Beatriz Simón, y por tres exasesores municipales
El juez Velasco levanta el secreto del 'caso Púnica', a excepción de la pieza sobre financiación irregular del PPEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el levantamiento del secreto de toda la investigación relacionada con la 'operación Púnica', excepto una pieza nueva, la número 12, en la que se investiga al empresario Javier López Madrid y a Beltrán Gutiérrez Moliner. Las partes podrán recoger el sumario a partir del próximo martes, día 17
AmpliaciónAnticorrupción pide 11 años de cárcel para CotinoLa Fiscalía Anticorrución pide 11 años de cárcel para el expresidente del Parlamento valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, por “impulsar activavamente” y “gestionar” la contratación de empresas de la trama 'Gürtel' para oraganizar la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El ministerio público pide penas para los 23 encausados que oscilan entre los 20 y los 40 años de prisión
AmpliaciónEl exdiputado del PP Gómez de la Serna se niega a declarar ante el juez por el presunto cobro de comisionesEl exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna se ha negado este martes a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la obtención de contratos públicos para empresas españolas en otros países. Fuentes jurídicas explicaron que tiene intención de declarar cuando se levante el secreto del sumario
26-J. Vox denuncia a Pablo Iglesias por cobrar supuestamente 272.000 euros de Maduro en un paraíso fiscalEl secretario general de VOX, Javier Ortega, y el vicesecretario jurídico de la formación, Pedro Fernández, presentaron hoy en un juzgado de Madrid y ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los hechos que algunos medios de comunicación le atribuyen desde la semana pasada
(VÍDEO)Catalá cree que se está sometiendo a Barberá a “un juicio en la plaza pública impropio de sociedades democráticas”El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, asegura que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá deberá asumir responsabilidades si así lo determinan los tribunales, pero criticó que, antes de ser declarada formalmente como investigada o imputada, haya sido sometida a “un juicio en la plaza pública impropio de sociedades democráticas”
Fernández Díaz asegura que no le preocupa “en absoluto” la investigación a Interior por el ‘caso ático’El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, dijo hoy que no le preocupa “en absoluto” que una juez haya citado como testigos a dos mandos policiales que fueron apartados de sus cargos tras indagar en el caso del ático en Estepona (Málaga) del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González
Rajoy sobre si Cañete debe dimitir: “Yo los datos de los contribuyentes no los conozco, por suerte”El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que no conoce, “por suerte”, los datos de los contribuyentes, al ser preguntado por si el comisario europeo Miguel Arias Cañete debe dimitir tras las informaciones que apuntan a que su mujer, Micaela Domecq Solía-Beaumont, se acogió a la 'amnistía fiscal' cuando él era ministro
26-J. Cospedal desconoce si se resolverá el expediente abierto a Barberá antes de las eleccionesLa secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó hoy que desconoce si se resolverá el expediente informativo que han abierto a la senadora de su partido y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el 'caso Taula' antes de las elecciones generales del próximo 26 de junio
Corrupción. Bonig tilda de “circo innecesario” la comisión de investigación del Caso Taula en el Ayuntamiento de ValenciaLa presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, consideró este martes en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que la comisión de investigación del ‘caso Taula’ iniciada en el Ayuntamiento de Valencia es un “circo innecesario” que sirve de excusa al actual gobierno municipal para no gestionar los asuntos que preocupan a los valencianos
El juez De la Mata toma declaración a tres investigados en el 'caso De la Serna'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata toma declaración este martes como investigados (imputados) a José Luis Tomé Becerra, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax dentro de la causa que investiga el presunto cobro de comisiones por parte del diputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui
El exembajador en India Gustavo de Arístegui declarará el viernes sobre el cobro de comisionesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar el próximo viernes 6 de mayo al exembajador en India Gustavo de Arístegui y da al diputado Pedro Gómez de la Serna la posibilidad de prestar declaración de manera voluntaria el 10 de mayo, sin pedir el correspondientes suplicatorio al Congreso. Los dos están siendo investigados por supuesta corrupción y cobro de comisiones a empresas
La Audiencia Nacional ha condenado al líder de la mafia georgiana en España, Kakhaber Shushanashvili, a 20 años y once meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato o tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Su grupo controlaba la caja europea de la organización criminal que recibía aportaciones desde Italia, Austria, Bélgica, Suecia y Alemania, que después eran reenviadas a una caja central en Moscú
La Fiscalía Anticorrución pide 11 años de cárcel para el expresidente del Parlamento valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, por “impulsar activavamente” y “gestionar” la contratación de empresas de la trama 'Gürtel' para oraganizar la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El ministerio público pide penas para los 23 encausados que oscilan entre los 20 y los 40 años de prisión
El número de filiales de las empresas del Ibex-35 en paraísos fiscales pasó de 810 en 2013 a 891 en 2014, lo que supone un incremento del 10%, según sendos informes de Oxfam Intermón y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizar posibles víctimas obligadas a realizar vídeos pornográficos, tras la detención el pasado 25 de abril de un conocido director y productor español de cine porno
