El juez del 'caso Imelsa' imputa a Rus y a otras 11 personas por amañar el contrato del call centerEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, ha abierto tres nuevas piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros
La Sala de lo Penal confirma que la Audiencia Nacional es competente para investigar el 'caso Pujol'La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que confirma la competencia del juzgado de instrucción número cinco, a cargo de José de la Mata, para investigar la fortuna en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, tras la inhibición a su favor del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona
La Audiencia Nacional rechaza excarcelar a GranadosLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la excarcelación del que fuera secretario general del PP madrileño y consejero autonómico Francisco Granados, al considerar que hay "serios indicios" de que se valió de su puesto para "crear una cadena de deleznables favores y conductas impropias de un buen gestor público"
Una docena de detenidos en Ibiza por blanqueo, amenazas y cohechoLa Brigada Central de Crimen Organizado (Udyco) y el Grupo de Investigaicón Patrimonial (Udef) de la Policía han procedido este jueves a la detención en Ibiza de una docena de ciudadanos franceses, holandeses, ucranianos, polacos y españoles acusados de crimen organizado, blanqueo de capitales, amenazas y cohecho
Cae en Cádiz una banda que transportaba hachís en todoterreno robadosLa Policía Nacional se ha incautado en La Línea de la Concepción (Cádiz) de cinco toneladas de hachís, pertenecientes a una banda de narcotraficantes que transportaba la droga en vehículos todoterreno que sustraía con anterioridad
La Audiencia Nacional revoca la extradición a EEUU del marchante Jesús Ángel BergantiñosEl pleno de la Audiencia Nacional ha acordado revocar la autorización para la extradición a Estados Unidos del marchante de arte Jesús Ángel Bergantiños, reclamado por vender más de 60 cuadros falsos en ese país con los que defraudó más de 22 millones de euros junto a su hermano, José Carlos
Detenidos en Barcelona los 11 miembros de una red de blanqueo de capitalesLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado la detención de 11 personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos y rusos asentados en Barcelona, que se dedicaban al blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, dentro de la `operación Variola´
El juez del 'caso Imelsa' amplía la investigación y añade el delito electoral a la pieza del blanqueoEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
Desmanteladas tres fábricas clandestinas e incautadas 39 toneladas de tabaco de contrabandoUna operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, con la colaboración del Ministerio del Interior de Bulgaria, ha desmantelado tres fábricas clandestinas de cigarrillos, ha incautado 39 toneladas de tabaco picado que supuestamente iba a ser distribuido en España y se han detenido a 22 personas, 20 de nacionalidad búlgara y dos españoles, que transportaba clandestinamente en camiones desde Bulgaria a España la hoja de tabaco y la maquinaria para realizar la fabricación ilegal
La juez concluye la instrucción suplementaria del `Caso Emarsa´ y procesa al empresario fugado Roca SemperEl Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción suplementaria y procesa al empresario José Ignacio Roca Samper en la pieza principal del `Caso Emarsa´ por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil
Desmantelada una banda que robaba en tiendas y gasolineras de la Comunidad ValencianaLa Guardia Civil ha desarticulado en la operación 'Legona', desarrollada en la provincia de Valencia, una organización criminal compuesta por ocho personas y dedicada al robo con fuerza. A los detenidos se les atribuyen por el momento 38 robos en viviendas, bares, gasolineras y una joyería en las provincias de Valencia y Castellón
La Audiencia Nacional archiva una denuncia por financiación ilegal contra PodemosEl juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que refuerza el juzgado de Eloy Velasco, ha archivado la denuncia de la asociación Unión Cívica Española-Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (Ucesp) contra Podemos por presunta financiación ilegal, delito fiscal y blanqueo de capitales, por entender, al igual que la fiscalía, que no hay indicios de delito
El juez De la Mata sienta en el banquillo a 27 acusados y al PP por la pieza de Boadilla en la 'trama Gürtel'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado sentar en el banquillo a los 27 acusados en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte (Madrid) alrededor del grupo de Francisco Correa y declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo
Morosos. Banco Madrid debe todavía 1,67 millones al FiscoBanco Madrid, entidad financiera intervenida por el Banco de España en el mes de marzo de 2015 y en liquidación, debía al Fisco 1,67 millones de euros a fecha de 31 de diciembre del año pasado
Morosos. Mario Conde no ha pagado ni un euro de los 9,9 millones que debe a HaciendaEl expresidente de Banesto Mario Conde continúa figurando en la 'lista de morosos' de la Agencia Tributaria al no haber abonado cantidad alguna de los 9.935.031,61 euros que ya adeudaba al Fisco en la primera lista que se hizo pública, que recogía la deuda contraída hasta el 31 de julio de 2015, mientras que la conocida hoy incluye los datos de la Agencia a 31 de diciembre del año pasado
Detenido en Venezuela un sentenciado por la ‘operación Malaya’ que estaba huidoLa Policía Nacional ha detenido en Venezuela a A. L. M., el único sentenciado en el marco de la ‘operación Malaya’ que no había ingresado todavía en prisión por hallarse en paradero desconocido desde mayo de 2014. Este condenado tiene pendiente cumplir más de dos años de cárcel
Los presidentes del Notariado de los últimos 16 años, reunidos por el número 100 de la revista 'Escritura Pública'Los presidentes que el Consejo General del Notariado ha tenido en los últimos 16 años, Juan Bolás, José Marqueño, Antonio Ojeda, Manuel López Pardiñas y José Manuel García Collantes, coincidieron hoy en la presentación del número 100 de la revista 'Escritura Pública', que edita la citada institución desde el año 2000. El único que no pudo asistir fue Javier Guerrero Arias, que fue presidente en 2011
Anticorrupción ordena la detención de ocho miembros de una red rusa de blanqueo de capitalesLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado a la Guardia Civil la detención de ocho personas y la realización de 15 registros en propiedades pertenecientes a los miembros de una presunta trama rusa de blanqueo de capitales y fraude fiscal
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, ha abierto tres nuevas piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros
Los presidentes que el Consejo General del Notariado ha tenido en los últimos 16 años, Juan Bolás, José Marqueño, Antonio Ojeda, Manuel López Pardiñas y José Manuel García Collantes, coincidieron hoy en la presentación del número 100 de la revista 'Escritura Pública', que edita la citada institución desde el año 2000. El único que no pudo asistir fue Javier Guerrero Arias, que fue presidente en 2011
