La llamada 'operación Cardón' es fruto de las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha autorizado tres diligencias de entrada y registro.

La investigación desarrollada pretende esclarecer si se han producido delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, extorsiones, coacciones, amenazas y cohechos. Se investiga la constitución de un entramado empresarial utilizando personas interpuestas en el que se habrían incorporado capitales procedentes de una organización criminal.

El grupo se dedicaba a la constitución de sociedades o adquisición de sociedades ya constituidas a las que, inmediatamente después de su creación, se les incorporaban capitales procedentes de sociedades extranjeras que se invierten en la adquisición de bienes muebles e inmuebles en España. Hasta la fecha se ha detectado la inversión de más de 15 millones de euros con este procedimiento.