CorrupciónTelefónica suspende su relación laboral con ZaplanaTelefónica anunció hoy la suspensión "inmediata" de su relación laboral con el exministro Eduardo Zaplana, tras su detención por presunto blanqueo de capitales y cohecho
50 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid y Castilla-La ManchaLa Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 50 personas en Madrid, Toledo y Ciudad Real por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y de armas. La operación aún sigue abierta y no se descartan más detenciones
ZaplanaPodemos subraya que "no hay forma de tapar la corrupción del PP"La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, subrayó este martes, tras la detención del exministro del PP Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanque de capitales, que "no hay forma de tapar la corrupción del PP"
ZaplanaCs pide pasar página de la "etapa negra" de la "corrupción del bipartidismo"La dirección nacional de Ciudadanos reclamó este martes pasar página de la "etapa negra" que ha supuesto para España la "corrupción del bipartidismo", cuyo último capítulo ha sido la detención del exministro del PP Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho
CorrupciónAvanceZaplana, detenido en Valencia por blanqueo de capitalesEl expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes en Valencia por presunto blanqueo de capitales, según informaron a Servimedia fuentes policiales
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
La Fiscalía recurrirá la sentencia que absuelve a todos los acusados en el ‘caso Coslada´Una vez analizada la sentencia que absuelve a todos los acusados en el denominado 'caso Coslada', la Fiscalía Provincial de Madrid ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dado que no comparte los motivos de la absolución, que se basa en la nulidad de las pruebas y la incredibilidad de los testigos
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
BancaAmpliaciónGortázar rechaza “connivencia alguna” de CaixaBank con delitos de blanqueo de la mafia chinaEl consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó este viernes que “no hemos tenido connivencia alguna, ni como entidad ni nuestros empleados, con los delitos de blanqueo de capitales que se han cometido por personas y sociedades de nacionalidad china”
TribunalesLa Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales en los casos de las mafias chinasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales en el presunto “favorecimiento, auxilio y ocultación” de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’, ‘Juguetes’ y ‘Pólvora’
Telefónica anunció hoy la suspensión "inmediata" de su relación laboral con el exministro Eduardo Zaplana, tras su detención por presunto blanqueo de capitales y cohecho
El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes en Valencia por presunto blanqueo de capitales, según informaron a Servimedia fuentes policiales
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) ha remitido desde su creación en 2005 al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.631 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de marzo de 2018
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, destacó este lunes que en el organismo “somos conscientes de la existencia de cierto nivel de actividad” con las criptomonedas y que “involucra a personas residentes en nuestro territorio”
