El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales con fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’, ‘Juguetes’ y ‘Pólvora’.

Desde la entidad negaron “cualquier tipo de colaboración o participación” en estos supuestos delitos y subrayaron su “fuerte compromiso” con la legislación sobre blanqueo de capitales.

CaixaBank aseguró que “hemos cumplido siempre” con la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.

El juez ha citado a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 horas, con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.