Mario Conde declara ante el juez que los 13 millones que repatrió "no tenían nada que ver con Banesto"El expresidente de Banesto Mario Conde aseguró este viernes que los 13 millones de euros que repatrió a España “no tenían absolutamente nada que ver con Banesto”. Así lo dijo a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional, donde había pedido declarar voluntariamente ante el juez Santiago Pedraz, que tiene abierta una causa en su contra por presunto blanqueo de capitales entre 1999 y 2014
La Sala Penal de la Audiencia acuerda mantener en prisión a Luis Pineda por el `caso Ausbanc´La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, para salir de la cárcel, al entender que persisten los riesgos de fuga y de alteración de pruebas apreciados por el juez instructor Santiago Pedraz para decretar su ingreso en prisión hace 19 meses por el denominado `caso Ausbanc´
AmpliaciónEl juez Andreu sienta en al banquillo a 35 acusados de maquillar las cuentas de Bankia para salir a BolsaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado auto de apertura de juicio oral del llamado `caso Bankia´ contra 35 personas físicas y jurídicas, entre otros el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, ex consejeros, vocales o administradores de la entidad en los años 2010 y 2011, así como las personas jurídicas Banco Financiero de Ahorros, Bankia S. A. y la auditora Deloitte S.L
Los españoles ocultan unos 140.000 millones en paraísos fiscales, según GesthaAlrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales y ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% del PIB nacional, según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
AmpliaciónAnticorrupción pide bloqueo de cuentas e incautación de vehículos en la operación por corrupción en la Policía y la DGTLa operación desarrollada este miércoles por presunta corrupción en la Policía Nacional y en la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado con la detención de 14 personas, de las cuales siete son funcionarios y el resto contratistas de la Administración. La Fiscalía Anticorrupción dirige esta operación, dentro de la cual ha solicitado el bloqueo de varias cuentas, la incautación de 13 vehículos de alta gama y la prohibición de uso de seis inmuebles
Detenidas dos personas por delitos de blanqueo de capitales y asesinatoLa Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de nacionalidad cubana y otra brasileña, que se encontraban en España tras haber huido de la Justicia del país donde cometieron los delitos por los que estaban reclamados, el primero de ellos blanqueo de capitales y el segundo asesinato. Las detenciones han sido llevadas a cabo en colaboración con la Interpol en España, el FBI de los EEUU y la Policía de Brasil
Adicae califica de “incompleta y parcial” la reforma de los sistemas de reclamación para los consumidoresLa Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) señaló que el texto legal que regula la reforma de los sistemas de reclamación de los consumidores, que previsiblemente se aprobará hoy en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, “elude abordar los verdaderos y más graves déficits de la resolución extrajudicial de conflictos entre empresas y consumidores de país”
El Supremo le condena a dos años prisión por cobrar durante 15 años la pensión del padre fallecidoLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de prisión y multa de 1.440 euros por un delito continuado de estafa a un hombre que cobró de forma indebida durante quince años la pensión de incapacidad absoluta concedida a su padre, tras ocultar el fallecimiento de éste a la Seguridad Social
AmpliaciónMacroperación ‘Dragón’ contra la actividad en ‘B’ de distribuidores chinos en polígonos de 11 comunidadesLa Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas
Madrid. El Supremo absuelve a un arquitecto municipal de Boadilla de delito fiscal por cobros del campus del SantanderLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales dictada por la Audiencia de Madrid para Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y consultor privado del Banco Santander, en relación con la urbanización de una zona del referido municipio donde se iba a instalar su campus financiero
Ciberdelincuentes se hacen pasar por directivos de empresas para pedir dinero al departamento financieroLa Policía Nacional avisa a los ciudadanos de una estafa, conocida como el fraude del CEO (abreviatura en inglés del cargo de consejero delegado), que está afectando a numerosas empresas y que consiste en suplantar la identidad de altos directivos para lograr que los encargados del departamento financiero realicen transacciones de dinero a los delincuentes
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Guindos comparece en el CongresoEl ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparece hoy en el Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la legislatura
Guindos comparece mañana en el CongresoEl ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá mañana, martes, en el Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la legislatura
El expresidente de Banesto Mario Conde aseguró este viernes que los 13 millones de euros que repatrió a España “no tenían absolutamente nada que ver con Banesto”. Así lo dijo a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional, donde había pedido declarar voluntariamente ante el juez Santiago Pedraz, que tiene abierta una causa en su contra por presunto blanqueo de capitales entre 1999 y 2014
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de nacionalidad cubana y otra brasileña, que se encontraban en España tras haber huido de la Justicia del país donde cometieron los delitos por los que estaban reclamados, el primero de ellos blanqueo de capitales y el segundo asesinato. Las detenciones han sido llevadas a cabo en colaboración con la Interpol en España, el FBI de los EEUU y la Policía de Brasil
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró hoy en el Congreso, durante su primera intervención en el debate de la moción de censura, que Mariano Rajoy pasará a la historia de España como "el presidente de la corrupción"
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas
La Policía Nacional avisa a los ciudadanos de una estafa, conocida como el fraude del CEO (abreviatura en inglés del cargo de consejero delegado), que está afectando a numerosas empresas y que consiste en suplantar la identidad de altos directivos para lograr que los encargados del departamento financiero realicen transacciones de dinero a los delincuentes
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 miembros de una organización especializada en la falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito de entidades bancarias de América, Europa y Oceanía –concretamente de Inglaterra, Italia, Alemania, EEUU y Australia-, que estafó millón y medio de euros
