Según informó hoy el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado, la denominada operación ‘Sith’ se completó el pasado 25 de mayo con la detención de 19 personas, cinco de ellas en prisión sin fianza, y registros en seis provincias.

Además, se produjo el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo. En el marco de la operación ‘Sith’, y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, se efectuaron 11 registros en las provincias de Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante, durante los cuales se obtuvo documentación en soporte papel e informático sobre las operaciones fraudulentas detectadas.

El análisis de esta información, señaló Hacienda, permitirá añadir nuevos elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial desarrollada con carácter previo.

Según Hacienda, los investigados habrían creado una trama para defraudar el IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal.

La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización.

Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España.