14 detenidos en Gerona por blanquear dinero de la prostituciónLa Policía Nacional ha desmantelado una trama de blanqueo de dinero procedente de dos clubes de alterne en la provincia de Gerona, establecimientos que ya fueron intervenidos en sendas operaciones policiales a finales del año 2008
C. Valenciana. Alarte pide a Rajoy que diga si comparte que el Consell proteja a FabraEl secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, aseguró este sábado que el líder del PP, Mariano Rajoy, "debería de explicar si comparte o no que el Gobierno valenciano se dedique a defender y a proteger a presuntos delincuentes a los que los fiscales les piden 15 años de cárcel”, en referencia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra
La lucha policial contra el blanqueo de capitales vinculado al crimen organizado creció un 121% en 2009Las actuaciones policiales contra el blanqueo de capitales se han incrementado en más de un 121% respecto al año 2003. La Policía y la Guardia Civil realizaron en 2009 un total de 115 operaciones contra este delito estrechamente vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. La investigación policial y judicial contra los beneficios económicos de las redes transnacionales se presenta como uno de los principales medios para luchar contra el crimen organizado
Galicia. Manuel Charlín abona 30.000 euros de fianza para no volver a prisión por narcotráficoEl patriarca del clan de los Charlines, Manuel Charlín Gama, ha abonado hoy la fianza de 30.000 euros que le impuso la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Vilagarcía de Arousa tras prestar declaración por su imputación en la reciente operación Repesca que permitió desarticular una red de blanqueo de capitales, presuntamente vinculada con este conocido narcotraficante arousano
Intervenidas 11 toneladas de hachís a una banda de narcos asentada en MurciaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido 11.100 kilogramos de hachís a una banda de narcotraficantes asentada en Murcia, donde los responsables de la red contaban también con una trama económica para blanquear los beneficios obtenidos con la venta de la droga
Intervenidas 11 toneladas de hachís a una banda de narcos asentada en MurciaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido 11.100 kilogramos de hachís a una banda de narcotraficantes asentada en Murcia, donde los responsables de la red contaban también con una trama económica para blanquear los beneficios obtenidos con la venta de la droga
Galicia. Prisión bajo fianza de 30.000 euros para nueve de los detenidos del "clan de los Charlines"La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa ha decretado prisión bajo fianza de 30.000 euros para nueve de los detenidos en la "operación Repesca", acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales, entre ellos los cuatro hijos de Manuel Charlín y sus nietas, mientras que otras dos personas han quedado en libertad provisional por un delito de atentado contra agentes de la autoridad
Ya son 14 los detenidos del "clan de los Charlines"Ya son 14 las personas detenidas por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la operación que ha permitido desarticular una red de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. Entre los arrestados figuran hijos y nietos del patriarca del "clan los Charlines”, un abogado y varios empresarios del sector del marisco y el pescado. Más de 80 agentes han participado en el dispositivo policial, desarrollado en varias provincias gallegas, Madrid y Córdoba
Galicia. Detenidas once personas vinculadas al clan de los CharlinesOnce personas vinculadas al clan de los Charlines han sido detenidas en las últimas horas en la comarca de O Salnés acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del trafico ilícito de estupefacientes, según informaron a AGN fuentes de la investigación
Madrid. Desarticulado un grupo internacional dedicado al "carding" que habría estafado 2.500.000 eurosLa Policía Nacional ha detenido a 18 personas dedicadas al uso ilegítimo de tarjetas de crédito ajenas. Este grupo, integrado por hombres y mujeres de siete países, se asentaba en España y habría estafado mediante "carding" unos 2.500.000 euros, según informó este lunes la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
Garzón: "Soy pesimista sobre mi futuro pero no renuncio a la pelea"El magistrado Baltasar Garzón afirmó este jueves ser “bastante pesimista" sobre los tres procesos judiciales que tiene abiertos por presuntos delitos de prevariación en la investigación de los crímenes del franquismo, las escuchas a los abogados del "caso Gürtel" y los supuestos cobros del Banco Santander por impartir unos cursos en Nueva York
La Audiencia Nacional dictó en 2009 cinco órdenes europeas de detención al díaLos juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional resolvieron en 2009 un total de 1.582 órdenes europeas de detención y entrega, lo que supuso una media de cinco cada día, según refleja la Memoria de este órgano jurídico, presentada hoy por su presidente, Ángel Juanes
Marlaska sitúa a los seis detenidos en Cataluña como meros colaboradores del capo huido RakhimovEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha situado a los seis detenidos el pasado martes en Cataluña en la operación contra la mafia de la ex Unión Soviética como simples colaboradores “circunstanciales” del capo Botyr Rakhimov e indicó que sus funciones se limitaban a blanquear el dinero obtenido en la actividad criminal a través de inversiones inmobiliarias en la costa catalana
Desarticulan una trama de blanqueo a la que pertenecía un ex comandante de la policía armeniaAgentes de la Policía Nacional, en una operación con los Mossos d’Esquadra, han desarticulado una trama asentada en Cataluña y dedicada al blanqueo de capitales. Entre los seis detenidos se encuentra Ladus Unayan, un ex comandante de la policía armenia, convertido ahora en hombre de negocios en España
Casi 200 detenidos por clonación de tarjetas bancariasUna investigación iniciada en España por la Policía Nacional ha permitido desarticular un complejo grupo organizado de clonadores de tarjetas bancarias con conexiones a nivel mundial, en una operación en la que han participado 14 países, han sido detenidas 178 personas (76 de ellas en España), se han practicado 84 registros y han sido desmantelados 11 laboratorios de falsificación
El Congreso rechaza estudiar una reforma del Sitel, como pide el PPEl Congreso de los Diputados rechazó hoy por 179 votos tomar en consideración una proposición de ley presentada por el PP para refomar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de interceptación de las comunicaciones, es decir, para modificar el actual Sistema para la Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel)
Sólo CiU cree en la bondad del PP para cambiar SitelNinguno de los grupos parlamentarios, excepto CiU, creyó hoy en las buenas intenciones de la iniciativa del PP para plantear una reforma de la legislación sobre la interceptación de las comunicaciones
AmpliaciónLa Audiencia Nacional envía a prisión al mafioso Kalashov para evitar su fugaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó hoy el ingreso en prisión provisional de Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en respuesta a la orden de detención dictada contra él por su país de origen, Georgia, quien le reclama para que cumpla los 18 años de prisión por los que fue condenado por asociación ilícita y secuestro
La Policía Nacional ha desmantelado una trama de blanqueo de dinero procedente de dos clubes de alterne en la provincia de Gerona, establecimientos que ya fueron intervenidos en sendas operaciones policiales a finales del año 2008
Las actuaciones policiales contra el blanqueo de capitales se han incrementado en más de un 121% respecto al año 2003. La Policía y la Guardia Civil realizaron en 2009 un total de 115 operaciones contra este delito estrechamente vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. La investigación policial y judicial contra los beneficios económicos de las redes transnacionales se presenta como uno de los principales medios para luchar contra el crimen organizado
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido 11.100 kilogramos de hachís a una banda de narcotraficantes asentada en Murcia, donde los responsables de la red contaban también con una trama económica para blanquear los beneficios obtenidos con la venta de la droga
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido 11.100 kilogramos de hachís a una banda de narcotraficantes asentada en Murcia, donde los responsables de la red contaban también con una trama económica para blanquear los beneficios obtenidos con la venta de la droga
La Policía Nacional ha detenido a 18 personas dedicadas al uso ilegítimo de tarjetas de crédito ajenas. Este grupo, integrado por hombres y mujeres de siete países, se asentaba en España y habría estafado mediante "carding" unos 2.500.000 euros, según informó este lunes la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
El magistrado Baltasar Garzón afirmó este jueves ser “bastante pesimista" sobre los tres procesos judiciales que tiene abiertos por presuntos delitos de prevariación en la investigación de los crímenes del franquismo, las escuchas a los abogados del "caso Gürtel" y los supuestos cobros del Banco Santander por impartir unos cursos en Nueva York
Una investigación iniciada en España por la Policía Nacional ha permitido desarticular un complejo grupo organizado de clonadores de tarjetas bancarias con conexiones a nivel mundial, en una operación en la que han participado 14 países, han sido detenidas 178 personas (76 de ellas en España), se han practicado 84 registros y han sido desmantelados 11 laboratorios de falsificación
