La Policía desmantela una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones del narcotráficoLa Policía Nacional ha desmantelado una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones de euros del narcotráfico. La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios
La mujer de De Cabo dice que era una simple “ama de casa” que firmaba lo que decía su maridoLa mujer del Ángel de Cabo, Consuelo Garrido, aseguró hoy en su declaración como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que era una simple “ama de casa” que firmaba lo que le decía su marido. “No sé de donde voy a sacar el dinero”, dijo entre llantos en referencia a la fianza de 50 millones de euros que el magistrado ha impuesto para que su esposo pueda abandonar la prisión
El juez imputa a los hijos de Gonzalo Pascual y a la mujer de De Cabo en el ‘caso Marsans’El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido imputar a cuatro hijos del fallecido Gonzalo Pascual, el socio de Gerardo Díaz Ferrán, y a la mujer de Ángel de Cabo en el marco de la investigación abierta por el presunto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans y la supuesta estafa a sus acreedores
La Audiencia deja en libertad al empleado de banca que reveló datos de 130.000 evasores fiscalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad al informático italofrancés Hervé Falciani, que aprovechó su trabajo en el banco HSBC de Suiza para copiar y revelar los datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales, de los cuales más de 650 serían españoles
El juez Ruz pregunta a la Fiscalía si investiga las supuestas cuentas en Suiza de dirigentes de CIUEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía si abre una investigación a raíz de la denuncia presentada por el exfinanciero catalán Javier de la Rosa y en las que el empresario dice tener conocimiento de datos relativos a las supuestas cuentas que dirigentes de CiU como el ‘president’ Artur Mas o Jordi Pujol tendrían en países como Suiza
Asamblea IU. Lara (IU) pregunta qué hace Montoro que no persigue a los defraudadoresEl coordinador federal de IU saliente, Cayo Lara, se preguntó hoy qué hace el ministro de Economía y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que no pone en manos de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria la lista que tiene el Gobierno de defraudadores
La “operación Emperador” lleva a bloquear otros 11 millones de eurosLa Policía Nacional, en el marco de la “operación Emperador”, ha bloqueado otros 11 millones de euros en más de 1.000 cuentas bancarias a nombre de distintos imputados en esta trama de blanqueo de capitales
CEOE 'elimina' a Díaz Ferrán como patrono vitalicio de su fundaciónLa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha eliminado a su expresidente Gerardo Díaz Ferrán de la página web de la fundación de la patronal en la que aparecía como patrono vitalicio
CEOE 'elimina' a Díaz Ferrán como patrono vitalicio de su fundaciónLa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha eliminado a su expresidente Gerardo Díaz Ferrán de la página web de la fundación de la patronal en la que aparecía como patrono vitalicio
Europa se conjura contra las mafias chinas tras la ‘Operación Emperador’Jueces, fiscales y policías de varios países de la Unión Europea se han reunido hoy en La Haya (Holanda) para reforzar la coordinación en la lucha contra las mafias chinas que se dedican a la evasión fiscal y blanqueo de capitales y cuya extensión por todo el continente ha quedado al descubierto tras la ‘Operación Emperador’, desarrollada en España
La Audiencia Nacional estudia una denuncia sobre las supuestas cuentas en Suiza de dirigentes de CIULa Audiencia Nacional ha recibido una denuncia del exfinanciero catalán Javier de la Rosa en la que el empresario dice tener conocimiento de datos relativos a las supuestas cuentas que dirigentes de CiU como el ‘president’ Artur Mas o Jordi Pujol tendrían en países como Suiza, según informaron fuentes del órgano jurídico
Los miembros de la red de Gao Ping llegaron a amenazarse de muerte al sentirse investigadosEl nerviosismo entre los integrantes de la trama mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping cuando comenzaron a sospechar que eran investigados por la policía alcanzó tales cotas que llegaron a amenazarse de muerte entre ellos. Uno de los supuestos cabecillas presentó una denuncia en la que señalaba que otros miembros del grupo le habían dicho que le iban a pegar “un tiro en la cabeza”
Ángel de Cabo recurre la fianza de 50 millones que le impuso la Audiencia NacionalEl actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, presunto ‘cerebro’ de la red concebida para vaciar patrimonialmente al conjunto de empresas que dirigía Gerardo Díaz Ferrán, ha recurrido la fianza de 50 millones de euros que le impuso la semana pasada el instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
La trama de Gao Ping utilizaba a azafatos de Air China para sacar el dinero de EspañaUn arrepentido de la red mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping reveló a los investigadores de la Policía Nacional que la trama llegó a utilizar a azafatos de Air China para sacar de España y enviar a su país el dinero que obtenían con sus actividades delictivas
La red de Gao Ping llegó a comprar deuda griega para blanquear dineroLa trama mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping puso marcha un amplio abanico de estrategias para sacar de España y blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, una tarea en la que llegaron a comprar deuda soberana de Grecia para ‘lavar’ sus ingresos
Díaz Ferrán pactó un cobro de 8 millones de euros tras simular su “insolvencia patrimonial”El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de haber diseñado una estrategia para simular su “insolvencia patrimonial” y de concertarse con el empresario Ángel de Cabo para traspasarle el Grupo Marsans así como su patrimonio personal y familiar. A cambio, De Cabo se comprometió a pagar a Díaz Ferrán “100.000 euros mensuales hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros”
AmpliaciónEl juez imputa a Díaz Ferrán cinco delitos y le acusa de estafar a 10.000 acreedoresEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán un total de cinco delitos por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores
AvanceLa Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán cinco delitosEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán un total de cinco delitos por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
El fiscal pide el ingreso en prisión de Ángel de CaboEl fiscal Daniel Campos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que decrete el ingreso en prisión incondicional –sin fianza- para el actual propietario del Grupo Marsans Ángel de Cabo, el presunto ‘cerebro’ de la red concebida para vaciar patrimonialmente al conjunto de empresas que dirigía Gerardo Díaz Ferrán
AmpliaciónEl juez Velasco decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que imputa delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
AmpliaciónEl juez Velasco decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que imputa delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
La Policía Nacional ha desmantelado una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones de euros del narcotráfico. La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios
El coordinador federal de IU saliente, Cayo Lara, se preguntó hoy qué hace el ministro de Economía y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que no pone en manos de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria la lista que tiene el Gobierno de defraudadores
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha eliminado a su expresidente Gerardo Díaz Ferrán de la página web de la fundación de la patronal en la que aparecía como patrono vitalicio
