El magistrado, en concreto, ha imputado a Díaz Ferrán delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible con la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales, según consta en el auto dictado hoy por Velasco.

La resolución ha servido para decretar el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30.000 euros para Díaz Ferrán. El juez explica en su auto que esta cuantía se corresponde con el dinero presuntamente defraudado por Díaz Ferrán y sus socios a los acreedores del Grupo Marsans.

Velasco acusa al antiguo representante de la patronal española de haber desarrollado una “actividad dolosa de ocultación de patrimonio y activos” que “superan los 30 millones de euros” y con los que habría frustrado “el derecho de crédito de sus más de 10.000 acreedores”. El magistrado también explica que con la fianza millonaria se intenta conjurar el riesgo de que Díaz Ferrán se fugue.

ESTRATEGIA DE FRAUDE

El auto dictado hoy explica que Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, “acordaron con De Cabo una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso”.

Esta estrategia pasaba por “ceder el control de dicho grupo a De Cabo, quien se valió de su estructura societaria para ello, comprometiéndose De Cabo a realizar una serie de pagos a los empresarios”. Díaz Ferrán habría recibido a cambio varios de los pagos pactados con el empresario experto en quiebras.

El juez explica que De Cabo, junto con los también imputados Iván Losada y Susana Mora –“personas de su máxima confianza”-, se hicieron con el control de Marsans “bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos”.

“Lejos de solventar su situación, se valieron de su posición en beneficio del entorno de De Cabo”, señala el auto antes de explicar a modo de ejemplo que muchos de los bienes del Grupo Marsans y del patrimonio familiar de sus dueños “se encuentran en la actualidad en posesión” del empresario.

Para estas actividades delictivas, De Cabo se valía de empresas como Esser Internacional 21 o Inversiones Real Xatur, que controlaba a través de testaferros.

La resolución destaca asimismo el papel jugado en la trama por Losada, que llegaba a dar órdenes a los testaferros, a otorgar numerosas escrituras públicas o a guardar para De Cabo bienes, documentación y dinero.

PARAISOS FISCALES

Díaz Ferrán ha negado esta mañana los hechos en su declaración de cerca de una hora ante el magistrado, según explicaron fuentes jurídicas. El expresidente de la CEOE ha asegurado que no trató de ocultar su patrimonio sino que vendió sus empresas ante la situación de crisis que vivían. Añadió en este sentido que de estas gestiones se ocupaba su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.

El imputado señaló igualmente que su relación con el empresario Ángel de Cabo, el presunto ‘cerebro’ de la red concebida para vaciar patrimonialmente a Marsans, se limitó “exclusivamente” a esta venta de sus empresas.

Díaz Ferrán también dijo ante Velasco que no tiene bienes en el extranjero aparte de un apartamento en Nueva York y negó ser titular de cuentas en paraísos fiscales. Dijo además que fue vendiendo bienes ante la previsión de que se decretara su embargo y para no acumular deudas ante su “insostenible” situación económica.

Díaz Ferrán deberá ahora intentar reunir la cantidad fijada por el instructor del ‘caso Crucero’. Parece difícil que el antiguo representante de la patronal española pueda hacer frente a los 30 millones de euros ante la situación de insolvencia que dice padecer.

Es por lo tanto probable que el imputado ingrese esta tardeen prisión preventiva a la espera de reunir el dinero y de que se resuelva el recurso que presentará contra la fianza decretada por Velasco.

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que Díaz Ferrán ingresará en la prisión madrileña de Soto del Real.