TribunalesAbsueltos de estafa por no acertar la clave de una tarjeta ajenaLa Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado la condena por estafa que se había impuesto a dos varones que intentaron sin éxito sacar dinero de un cajero automático utilizando una tarjeta bancaria de otra persona e introduciendo nueve veces códigos fallidos. La Sala entiende que los intentos estaban tan evidentemente abocados al fracaso que la tentativa debe considerarse “inidónea” y, por tanto, “no punible”
DelincuenciaLa Policía detiene a una decena de falsos hackers que estafaron a sus clientes 340.000 eurosLa Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra una nueva modalidad delictiva bautizada como ‘hackstorsión’ en la que han sido detenidas diez personas. Los arrestados publicaban anuncios en los que ofrecían servicios de hacker para espiar aplicaciones de mensajería, cuentas de correo electrónico, eliminación de deudas pendientes con la Agencia Tributaria, eliminación de multas de la DGT o cambio de notas en servidores de Universidades, entre otros
Crimen organizado23 detenidos que ejercían de ‘mulas de dinero’ para blanquear fondos de estafasLa Policía Nacional, en colaboración con Alemania, ha detenido a 23 personas que ejercían como ‘mulas de dinero’, de forma que prestaban sus cuentas corrientes para canalizar los beneficios de estafas cometidas en distintos países europeos
SentenciaLa Audiencia Nacional condena por extorsión a los responsables de Ausbanc y Manos LimpiasLa Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
Operación policialMás de cincuenta detenidos por estafa en una red presuntamente dirigida por José Luis MorenoEn el marco de la operación ‘Titella’, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, a los que se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos está el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que los investigadores señalan como cabeza de la red
TribunalesEl juez Ismael Moreno investiga la trama criminal dirigida por el productor José Luis MorenoEl titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar la presunta trama criminal dirigida por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales y cuya detención se produjo a primera hora de la mañana de esta martes
Bolsas y mercadosLa CNMV se moviliza junto a Economía para mejorar la investigación y persecución de fraudes financieros tras dispararse su ocurrenciaLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, se han movilizado para intentar atajar con mayor efectividad el fuerte auge que están observando en fraudes financieros y que, sólo con los casos actualmente denunciados ya en los tribunales, alcanzaría una cantidad conjunta reclamada de “entorno a los 800 millones de euros”
Según el estudio de la plataforma Markets and Markets, se espera que el mercado global de la biometría alcance los 68.000 millones de euros en 2025, y se estima que registre una Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13,4% durante el período 2021-2025
La Guardia Civil ha desmantelado una empresa de Mazarrón (Murcia) que cuidaba a ancianos británicos y a los que sustraía propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo y otros bienes
La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadores de una residencia de mayores por estafar más de 16.000 euros a dos internos en el distrito madrileño de Villa de Vallecas
Agentes de la Policía Nacional desarticularon un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas a través de Internet que, además, usurpó la identidad de más de 40 personas a través de contratos de trabajo fraudulentos
La Policía Nacional ha detectado una elaborada modalidad de fraude bancario en la que se combina el uso de SMS falsos –que simulan enviados por el banco de la víctima- y posteriores llamadas telefónicas de supuestos empleados de la entidad para perfeccionar la estafa
La Audiencia Nacional condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un ‘hacker’ ruso que robó cerca de cinco millones de euros mediante un programa malicioso con el que, desde su casa en Alicante, infectó los ordenadores de entidades bancarias de diferentes países
