La ‘operación Tetella’ (marioneta en catalán) lleva más de dos años investigándose en la Audiencia Nacional y está relacionada con la supuesta creación de un entramado de más de 700 mercantiles a través de los cuales la organización se apropiaría del dinero de créditos bancarios y privados que se gestionaban en esa empresas para que se les perdiera la pista, impidiendo que fueran reclamados por los prestamistas.

Hay cerca de medio centenar de investigados que habrían contribuido a estafar más de 50 millones de euros. La operación está en marcha y contempla varias detenciones y registros en empresas y domicilios de Madrid y Cataluña, principalmente.

Los investigadores sospechan que Moreno contaba con la ayuda de varios directores de oficinas bancarias que le ayudaban a gestionar y conseguir líneas de crédito ICO, algunas de la cuales se habilitaron para sostener a las empresas durante la pandemia. La organización contaría con la colaboración de varios abogados y un notario. Las empresas recibirán los créditos y tras traspasar los fondos se declaraban insolventes y entraban en concurso de acreedores.

Los fondos así conseguidos se usarían para dar créditos con intereses de usura y blanquear así cantidades procedentes del narcotráfico. Algunas de las empresas de Moreno figuran en la lista de morosos con Hacienda.