Según informó este lunes la Policía, la operación ha sido realizada conjuntamente con Italia y Europol. Los detenidos están acusados de haber blanqueado en el último años más de 10 millones de euros procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa.

A los arrestados se les imputa pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro y falsedad documental. También se les acusa de lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas.

Se han realizado 16 entradas y registros en España y dos en Italia, todos ellos coordinados por la Policía Nacional en colaboración con miembros de Europol y de la Polizia di Stato italiana. En una de las entradas se localizó una plantación de marihuana formada por más de 400 plantas, al tiempo que se han bloqueado 118 cuentas bancarias usadas por la trama para blanquear el dinero de los mafiosos.

AMPLIO ENTRAMADO

Las investigaciones comenzaron en junio de 2020 por parte de la Policía Nacional, cuando se detectó que en la isla de Tenerife se encontraba asentado un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido.

La organización tenía un alto grado de tecnificación, lo que le permitía abarcar distintas modalidades de fraude informático, como 'phishing', 'smishing', 'vishing', 'sim swapping', 'fraude del CEO' y hackeos a empresas comerciales. Todo ello reportaba al grupo cantidades ingentes de ingresos, concretamente más de diez millones de euros en un solo año de investigación.

Ese dinero, una vez recibido en cuentas bancarias controladas, era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado a las organizaciones mafiosas. Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias.

Este grupo de criminales había conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos de la sociedad de Tenerife, de forma que contaba con entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias, entre otros. Este nivel de asentamiento no solo le proporcionó a la organización impunidad para el blanqueo de capitales, sino también para las diferentes actividades criminales propias de estos grupos mafiosos llevadas a cabo en España.