Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

La organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que, entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación nació en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en la que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de 1,3 millones de euros.

La organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.

Durante la investigación se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’ que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de España.

JOSÉ LUIS MORENO

El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar esta presunta trama criminal supuestamente dirigida por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales, y cuya detención se produjo a primera hora de la mañana de este martes.

Los investigadores sospechan que Moreno contaba con la ayuda de varios directores de oficinas bancarias que le ayudaban a gestionar y conseguir líneas de crédito ICO, algunas de la cuales se habilitaron para sostener a las empresas durante la pandemia. La organización contaría con la colaboración de varios abogados y un notario. Las empresas recibirán los créditos y tras traspasar los fondos se declaraban insolventes y entraban en concurso de acreedores.

Los fondos así conseguidos se usarían para dar créditos con intereses de usura y blanquear así cantidades procedentes del narcotráfico. Algunas de las empresas de Moreno figuran en la lista de morosos con Hacienda.