El Banco de España interviene Banco de MadridEl Banco de España acordó hoy la intervención de Banco de Madrid después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya anunciado su decisión de considerar a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA), que ostenta el 100% del capital de la entidad española, como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales
Pujol. Oleguer Pujol niega ser un defraudador porque regularizó todo con la “ley Montoro”Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, se definió hoy como un simple gestor de inversiones privadas que nunca ha contratado con administraciones públicas y no ha defraudado a Hacienda puesto que ya regularizó todo su patrimonio tras la “ley Montoro” de 2012
La Policía Nacional detiene en Valencia a un fugitivo francés condenado a 30 años de prisiónAgentes de la Policía Nacional han detenido en Alcira (Valencia) a un fugitivo francés condenado a 30 años de prisión, en concreto agentes de los los Grupos de Operaciones Especiales (GOES) han reducido al detenido, responsable de varios asaltos con armas de fuego en Francia y que ya había opuesto resistencia a los agentes galos en anteriores ocasiones
Gürtel. El juez Ruz sienta en el banquillo a 40 personas, entre ellas Bárcenas, Correa y MatoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó este jueves la apertura de juicio oral en el 'caso Gürtel', que sentará en el banquillo a 40 personas. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgará, entre otros, al extesorero del PP Luis Bárcenas; al presunto líder de la trama corrupta, Francisco Correa, y a la exministra de Sanidad Ana Mato
El SUP denuncia que la investigación sobre el ático de González sufre “dilaciones injustificadas”El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció hoy que está sufriendo “dilaciones injustificadas” la causa judicial que se sigue en un juzgado número 5 de Estepona, donde se investiga si el presidente de Madrid, Ignacio González, incurrió en delito fiscal o blanqueo de capitales al comprar el ático que posee en esta localidad malagueña
Desmantelada una organización por defraudar más de 150 millones en EuropaLa Guardia Civil, junto con las autoridades policiales y fiscales alemanas y holandesas y el apoyo de Eurojust y Europol, en el marco de la operación ‘Vértigo’, ha colaborado en el desmantelamiento de una organización criminal responsable del fraude de más de 150 millones de euros en IVA en varios Estados miembros de la Unión Europea
Florentino Pérez llega a la Audiencia Nacional para declarar como testigo por la operación `Púnica´El presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, llegó a las 10.00 de la mañana a la Audiencia Nacional para declarar como testigo ante el juez Eloy Velasco sobre los contratos que suscribió el club con empresas del `conseguidor´de la trama `Púnica´ Alejandro de Pedro, como explicó en una nota de prensa el cub deportivo
El juez Velasco toma declaración a Florentino Pérez como testigo de la operación `Púnica´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración este lunes al empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que declarará como testigo en la investigación de la operación `Púnica´ sobre presuntos cobros de comisiones a cambio de contratación pública en ayuntamientos y comunidades autónomas
El juez Velasco cita a declarar a Florentino Pérez como testigo de la operación `Púnica´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración mañana lunes al empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para declarar como testigo en la investigación de la operación `Púnica´ sobre presuntos cobros de comisiones a cambio de contratación pública en ayuntamientos y comunidades autónomas
El juez Velasco levanta en parte el secreto de sumario de la 'operación Púnica´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado hoy levantar parcialmente el secreto de sumario de 19 tomos relativos a la instrucción que investiga la ‘trama Púnica’, que investiga supuestos casos de corrupción en los que estarían implicados cargos públicos en ayuntamientos y comunidades autónomas
Desarticulada una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la denominada ‘Operación Pelicano’, han detenido a 11 ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad china y bielorrusa, integrantes de una organización criminal dedicada al transporte y transferencia de grandes cantidades de dinero desde España hasta China
Alertan del blanqueamiento de corales en 2015 por las altas temperaturas del Pacífico y el ÍndicoCientíficos de la agencia estadounidense NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en sus siglas en inglés) alertaron este martes de que las temperaturas cálidas en el océano Pacífico Tropical y el Índico podrían producir “grandes” episodios de blanqueamiento de corales en varias partes del mundo en 2015
El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares preguntó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "qué obtuvo" de Andorra en su reciente visita para luchar contra el fraude y la corrupción
La Guardia Civil y la Gendarmería Nacional Francesa han desarrollado conjuntamente la operación ‘Lunettes’, en la que se ha desmantelado una red internacional dedicada a la introducción en Europa de hachís desde el norte de África
FSC Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, ha participado en la XV Sesión Nacional del Modelo de Parlamento Europeo (MEP), organizada por la Fundación San Patricio, y en la que un total de 68 jóvenes han ejercido de europarlamentarios en el Congreso de los Diputados
Científicos de la agencia estadounidense NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en sus siglas en inglés) alertaron este martes de que las temperaturas cálidas en el océano Pacífico Tropical y el Índico podrían producir “grandes” episodios de blanqueamiento de corales en varias partes del mundo en 2015
