Según informó el Ministerio del Interior, la Benemérita detuvo a dos personas en Málaga y una en Alicante y registró cinco domicilios, dos en Málaga, dos en Alicante y uno en Mallorca.

La operación se ha desarrollado en 12 países (República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia, España, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Ucrania) y ha culminado con la detención de nueve personas,y la realización de un total de 28 registros.

El fraude realizado contra la Hacienda alemana, a través del IVA ilegalmente soportado y repercutido, se estima en más de 100 millones de euros, mientras que en los Países Bajos se han defraudado al menos 30 millones de euros y en República Checa y Polonia más de 10 millones de euros en cada uno.

'FRAUDE CARRUSEL'

La operación comenzó cuando se comprobó que eran devueltas grandes cantidades de IVA a varias empresas mediante un tipo de fraude financiero denominado ‘fraude carrusel’.

Los detenidos utilizaban las llamadas plataformas bancarias alternativas, en las que personas físicas o empresas hacían de gestores de capitales mediante cuentas virtuales para gestionar el dinero de terceras personas y así poder realizar transferencias de fondos procedentes de otras actividades criminales o del blanqueo de capitales.

Esta operación fue iniciada por la Fiscalía Antifraude y Medio Ambiente de Zwolle (Países Bajos) y la Fiscalía del Servicio de Información e Investigación de Almelo (Países Bajos), con la estrecha colaboración de la Fiscalía de Augsburgo (Alemania) junto con su Policía de Investigación Criminal y expertos de Eurojust y Europol.