Veintitrés detenidos por blanquear dinero procedente del tráfico de drogaUna operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha acabado con la detención de 23 miembros de una organización criminal, acusados de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y la incautación de 2.200.000 euros en efectivo ocultos en tres viviendas de Madrid capital
El Supremo aumenta la condena a Roca de 11 a 17 años por el 'caso Malaya'El Tribunal Supremo ha confirmado la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga en el 'caso Malaya', aunque agrava alguna de ellas a instancias de la Fiscalía. En concreto, sube de 11 a 17 los años de prisión para el cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca
Desarticuladas cinco organizaciones que ocultaron más de 400 millones al fisco explotando clubes de alterneLa Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que defraudaban a través de la explotación de importantes clubes de alterne ubicados en distintos lugares de España. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros
Los cabecillas de los 'Ángeles del Infierno' saldrán de prisión bajo fianza de 60.000 eurosLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 60.000 euros a los dos cabecillas de la banda motera 'Ángeles del Infierno', Frank Hanebuth y Khalil Yousufi, para que puedan salir de la cárcel, en la que están en condición de preventivos desde hace dos años
Anticorrupción pide 120 años de prisión para los 14 encausados por el fraude de AfinsaLa Fiscalía Anticorrupción plantea que los 14 encausados en el sumario Afinsa sean condenados a un total de 120 años de prisión por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
'Europol' aprende cómo combate España las tramas chinas de importación ilegalExpertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la 'operación Snake', desarollada en mayo pasado contra una trama china que importaba mercancías de este país sin pagar impuestos
Rato se niega a declarar ante el juez al faltar documentación de la Agencia TributariaEl exvicepresidente Rodrigo Rato se ha negado hoy a declarar ante el juez de Madrid que le investiga por delito fiscal y blanqueo, tras alegar que falta en la causa un informe de la documentación que ha requerido la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria
Cae en España una banda que estafó 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales, ocasionando un fraude de unos 50 millones de euros a aproximadamente 50.000 personas de todo el mundo. En la operación han sido 20 detenidas personas
Gao Ping queda en libertad provisional tras pagar 400.000 euros de finanzaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad este jueves a Gao Ping, principal implicado en la ‘operación Emperador’, que se desencadenó en 2012 contra una trama china de blanqueo de dinero a gran escala
La Policía Nacional asalta un laboratorio de cocaína en la sierra de MadridEl equipo de asalto de los GEO de la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de cocaína en la sierra de Madrid, donde han sido incautados 22 kilos de cocaína, más de 100 litros de disolventes y 2.400 euros en efectivo. La finca, en una zona de muy difícil acceso, estaba provista con todos los útiles necesarios para adulterar la droga como hornillos eléctricos, secadora, prensas o envasadoras
La operación contra la mafia georgiana en España se salda con 36 detenidosLas Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido a un total de 36 personas en la operación llevada a cabo este viernes contra una red criminal de origen georgiano especializada en robos en domicilios, tráfico de armas, blanqueo y narcotráfico
El director del Sepblac presidirá el Grupo de Acción Financiera InternacionalEl plenario Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elegido como vicepresidente y próximo presidente a Juan Manuel Vega, director general del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Sepblac)
El juez Pedraz cita como imputado a Oleguer Pujol para el 15 de julioEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó hoy citar como imputado el próximo 15 de julio a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol. Se le interrogará sobre si defraudó a Hacienda al ocultar dinero en Andorra de origen desconocido e invertirlo luego en grandes operaciones inmobiliarias
La Fundación FAES aprueba su código de buen gobierno y gestiónEl Patronato de la Fundación FAES aprobó este martes el código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión de la entidad, que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como las condiciones de idoneidad de las organizaciones con las que trabaja
La Fiscalía Anticorrupción pide que declaren como imputados Oleguer Pujol y su socio Luis IglesiasLa Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que solicita que se cite a declarar en calidad de imputados al hijo menor del matrimonio Pujol-Ferrusola, Oleguer, y al que fuera su socio Luis Iglesias, yerno del exdirigente del PP Eduardo Zaplana
La Policía Nacional ha detenido en el puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz) a un fugitivo de nacionalidad holandesa, reclamado por EEUU, que se dedicaba a blanquear dinero del tráfico internacional de drogas, especialmente en África occidental
Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha acabado con la detención de 23 miembros de una organización criminal, acusados de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y la incautación de 2.200.000 euros en efectivo ocultos en tres viviendas de Madrid capital
Maite Pagazaurtundua, responsable de la delegación de UPyD en el Parlamento europeo, ha acusado a Uxue Barkos de “blanquear el pasado” de la banda terrorista por “codicia electoral”, tras haberse convertido esta semana en presidenta de Navarra gracias al apoyo de Bildu
Expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la 'operación Snake', desarollada en mayo pasado contra una trama china que importaba mercancías de este país sin pagar impuestos
El equipo de asalto de los GEO de la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de cocaína en la sierra de Madrid, donde han sido incautados 22 kilos de cocaína, más de 100 litros de disolventes y 2.400 euros en efectivo. La finca, en una zona de muy difícil acceso, estaba provista con todos los útiles necesarios para adulterar la droga como hornillos eléctricos, secadora, prensas o envasadoras
