AmpliaciónEl juez cita a declarar como investigada a Rita Barberá en el SupremoEl magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre
AvanceConde-Pumpido cita a declarar a Rita Barberá el 21 de noviembre en el SupremoEl magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre, a las 10.30 horas, a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre
Púnica. Granados pidió a Marjaliza que contara 360.000 euros que le envió con su “máquina” de contar dineroEl exconsejero de la Comunidad de Madrid y antiguo secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, pidió al empresario David Marjaliza que utilizase su "máquina" de contar dinero con los 360.000 euros que le entregó para comprar una vivienda a su hermano. Granados le hizo esta petición en una carta manuscrita que le envió en una hoja con el membrete de la Asamblea de Madrid, tal y como figura en el sumario de la 'trama Púnica'
Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo de capitalesLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el escrito de acusación por el `caso Fórum Filatélico´. La mayor pena corresponde al presidente de la entidad, Francisco Briones, para el que el ministerio público pide 27 años de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales
Detenidos siete búlgaros por trata de mujeres para explotación sexualLa Guardia Civil ha detenido en varias provincias a siete personas de nacionalidad búlgara como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
Gürtel. El 'arrepentido' Jacobo Gordon asegura que el alcalde de Majadahonda le dio 150.000 euros de dinero `B´Jacobo Gordon, empresario imobiliario y exsocio y supuestamente amigo de Alejandro Agag, ha reconocido en el juico por la primera etapa de la `trama Gürtel´ que ayudó al cabecilla de la red, Francisco Correa, a blanquear dinero negro. Señaló directamente al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega para decir que le dio 150.000 euros en dinero `B´ para pagar unos terrenos en esa localidad
Gürtel. El empresario Jacobo Gordon reconoce que blanqueó dinero para CorreaJacobo Gordon, empresario imobiliario y exsocio y amigo de Alejandro Agag, reconoció hoy en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel que ayudó al cabecilla de la red, Francisco Correa, y a otros inversores a blanquear dinero negro
Expertos en derechos humanos instan a la ONU a eliminar el secreto de los paraísos fiscalesTres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron este jueves a los gobiernos a impulsar un órgano de la ONU para eliminar el secreto de los paraísos fiscales y el fraude y la evasión fiscal, tras la investigación periodística de ‘Bahama Leaks’, que ha revelado el uso indebido de cuentas bancarias ‘offshore’ por parte de servicios financieros e individuos acaudalados en este país del Caribe
AmpliaciónGranados pide volver a declarar por la 'Púnica' y la Fiscalía pide que se le mantenga en prisión provisionalLa Fiscalía ha solicitado hoy al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Púnica', Eloy Velasco, que prorrogue la prisión provisional para el ex 'número dos' del PP en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde el 27 de octubre de 2014. Granados ha solicitado al magistrado volver a declarar para "concretar" aspectos de sus declaraciones anteriores
JusticiaLa Audiencia Nacional inicia el juicio contra la mafia china del 'caso Emperador'Este martes comienza en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Emperador', que sentará en el banquillo a cinco agentes de la Policía Nacional y un policía municipal de Coslada (Madrid) por colaborar presuntamente con la red de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gao Ping. La Fiscalía pide para ellos penas de entre uno y siete años de cárcel
Cae en Tenerife una banda de nigerianos que traficaba con cocaína y heroínaLa Guardia Civil ha detenido en Tenerife a 16 miembros de una banda de nigerianos dedicada al tráfico internacional de heroína y cocaína. La red actuaba con una sociedad tapadera y tenía conexiones en Holanda, Bélgica, Rumanía y Francia
La Audiencia Nacional inicia mañana el juicio contra la mafia china del 'caso Emperador'Este martes comienza en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Emperador', que sentará en el banquillo a cinco agentes de la Policía Nacional y un policía municipal de Coslada (Madrid) por colaborar presuntamente con la red de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gao Ping. La Fiscalía pide para ellos penas de entre uno y siete años de cárcel
JusticiaLa mafia china del 'caso Emperador' se somete a juicio en la Audiencia Nacional el próximo martesEl próximo martes, día 4, comienza en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Emperador', que sentará en el banquillo a cinco agentes de la Policía Nacional y un policía municipal de Coslada (Madrid) por colaborar presuntamente con la red de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gao Ping. La Fiscalía pide para ellos penas de entre uno y siete años de cárcel
El juez Velasco cita a Granados para decidir si prorroga su prisión provisionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el 'caso Púnica', ha fijado la vista para decidir si prorroga la prisión provisional para el exnúmero dos del PP en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde el 27 de octubre de 2014. Para ello, escuchará al exdirigente popular antes de acordar la prolongación de su internamiento o su libertad provisional
La Mesa del Senado tramita el alta de Barberá en el Grupo MixtoLa Mesa del Senado tramitó en su reunión de este martes el alta de la senadora Rita Barberá en el Grupo Mixto, del que ya forma parte formalmente después de que ayer solicitara mediante un escrito a la Cámara Alta su baja como parlamentaria del Grupo Popular
Barberá será portavoz en una comisión del Senado con el Grupo MixtoLa senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la que el Tribunal Supremo investigará por el presunto blanqueo cometido por el PP en ese consistorio, será portavoz de una Comisión en la Cámara Alta como miembro del Grupo Mixto, al que ha quedado adscrita tras darse de baja en el PP
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre, a las 10.30 horas, a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre
