EmpresasSecuritas Direct, primera compañía de seguridad con la triple certificación de 'compliance' de AenorSecuritas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
TribunalesGonzalo Boye advierte que cuando su situación legal se aclare tomará “medidas legales”El abogado Gonzalo Boye acudió hoy a la Audiencia Nacional para ser notificado de su auto de procesamiento por un delito de blanqueo de capitales a favor de la organización criminal liderada por el narco `Sito Miñanco´, a quien representaba. El letrado negó cualquier actuación delictiva y anunció que tomará “las medidas legales oportunas” cuando se aclare su situación legal
DrogasEl Plan Nacional sobre Drogas ingresa 14,7 millones tras subastar varios pisos de narcotraficantesLa Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha subastado este martes nueve lotes de inmuebles procedentes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con el narcotráfico, con los que ha ganado 14.696.527 euros que se destinarán a programas de drogodependencia
TribunalTardón rechaza inhibirse en la pieza que investiga al abogado de Puigdemont por blanqueoLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón rechazó este viernes en un auto la inhibición a favor de los juzgados de Madrid que le solicitó el abogado Gonzalo Boye, que representa a Carles Puigdemont, en la pieza en la que está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a la organización liderada por Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como 'Sito Miñanco'
BancaEl BOE publica la multa de 8,2 millones del Gobierno a Bankinter por saltarse la normativa antiblanqueoEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó este miércoles en el BOE una resolución de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias por la que se sanciona a Bankinter con 8,2 millones de euros por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
TribunalesEl Consejo Fiscal propone nombrar a Javier Huete como fiscal jefe de la Seccion Penal del SupremoEl Pleno del Consejo Fiscal decidió este martes el nombramiento de 18 nuevos cargos discrecionales en la carrera Fiscal. Como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha designado a Javier Huete y descartado a Javier Zaragoza, uno de los fiscales que ejerció la acusación en el juicio contra los líderes del 'procés'
TribunalesAmpliaciónEl Tribunal Supremo confirma penas de hasta 51 años de prisión en el ‘caso Gürtel’La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005, en la que confirma en líneas generales la dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular
'Caso Kitchen'Villarejo asegura que varias investigaciones en Andorra se pararon para “tapar al emérito”El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, asegura en grabaciones contenidas en el sumario del 'caso Kitchen' que varias investigaciones sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales en Andorra se pararon para “tapar al (Rey) emérito”
TribunalesVox solicita al juzgado diligencias por las “irregularidades” en las cuentas de Podemos y sus “empresas vinculadas”Vox anunció este miércoles que se ha dirigido al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para solicitar que se acuerden diligencias con el fin de que “se aclaren las cuentas de Podemos y las empresas vinculadas a la formación”, luego de las informaciones aparecidas en prensa según las cuales la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido un escrito a la formación de Pablo Iglesias al apreciar “indicios sugerentes de responsabilidad penal”
EmpresasEl Gobierno autoriza la OPA de KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvilEl Consejo de Ministros ha autorizado este martes la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) anunciada por los fondos KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvil y que valora la compañía a 2.963,57 millones de euros
Exteriores - Colegio General del NotariadoExteriores y el Colegio General del Notariado colaborarán en la prevención de delitos económicosEl director general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Juan Duarte, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, firmaron este miércoles un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales
BancaIndra desarrolla un sistema de videoidentificación biométrica para BankiaMinsait, consultora de transformación digital de Indra, ha desarrollado para Bankia una solución de videoidentificación que permite realizar gestiones bancarias sin necesidad de desplazarse a la sucursal y con garantías de protección en materia de ciberseguridad
ConvenioEl CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio para que los jueces conozcan la titularidad real de las sociedades mercantilesEl presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, María Emilia Adán García, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. La firma de este acuerdo, que ha tenido lugar hoy en la sede del CGPJ, supone un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales
MafiasDetenidos en Canarias mafiosos italianos que se dedicaban al juego ilícito y a la extorsiónDiversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
Securitas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
Cecabank anunció este jueves la incorporación de Raquel Cabeza como nueva directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento y como miembro del Comité de Dirección, siendo la segunda mujer en formar parte de dicho órgano
La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005, en la que confirma en líneas generales la dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentó este viernes que, “de los casi 17,5 millones de euros defraudados por los Pujol en cuotas en el IRPF, 7,5 millones correspondan a ejercicios prescritos, por lo que no podrán exigirse responsabilidades”
Diversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
