Banca
El BOE publica la multa de 8,2 millones del Gobierno a Bankinter por saltarse la normativa antiblanqueo
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó este miércoles en el BOE una resolución de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias por la que se sanciona a Bankinter con 8,2 millones de euros por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El ministerio acordó esta multa en marzo de 2019 y ahora, una vez que es firme en vía administrativa, se publica en el boletín oficial.
La multa de 8,2 millones se desglosa en una sanción de 4.060.001 euros por incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios; una sanción de 1.081.501 euros por incumplimiento de la obligación de examen especial y una sanción de 3.060.001 euros por incumplimiento de la obligación de abstención de
ejecución.
La orden del ministerio de imposición de sanciones solo es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
(SERVIMEDIA)
02 Dic 2020
JRN/gja
