BancaEl BOE publica la multa de 8,2 millones del Gobierno a Bankinter por saltarse la normativa antiblanqueoEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó este miércoles en el BOE una resolución de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias por la que se sanciona a Bankinter con 8,2 millones de euros por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
MadridDetenidos seis estafadores de pisos turísticos que publicaban anuncios en webs de reconocido prestigioAgentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales que ofrecían el alquiler de pisos turísticos utilizando fotografías de otros pisos publicitados y los anunciaban en webs de conocido prestigio para atraer al mayor número de víctimas posibles
Operativo pionero en EuropaDetenidas 3.695 personas y desmanteladas más de 800 plantaciones de marihuana en la ‘Operación Verde’La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
TribunalesDel Olmo (Podemos) se desvincula de los pagos de Neurona a empresas extranjeras y asegura que todos los trabajos encargados se hicieronEl director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia segunda del Gobierno y responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, aseguró este viernes al juez Juan José Escalonilla que los pagos realizados a la consultora Neurona para las elecciones de 2019 se hicieron a cambio de trabajos que se realizaron correctamente y rechazó cualquier vinculación con abonos hechos después a cualquier otra sociedad
TribunalesAmpliaciónDe la Mata propone juzgar a Gustavo de Arístegui, De la Serna y otras 21 personas por la trama de corrupción en ArgeliaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exembajador Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país
TribunalesAvanceDe la Mata propone juzgar a Gustavo de Arístegui, De la Serna y otras 21 personas por la trama de corrupción en ArgeliaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exembajador Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país
PROTECCIÓN DE ESPECIESIntervienen a unos traficantes de animales que vendían tortugas de 30.000 eurosLa Guardia Civil ha intervenido más de 300 reptiles protegidos a una banda de traficantes de animales que se dedicaba a traer del extranjero y vender irregularmente estos animales, entre ellos tortugas valoradas en cerca de 30.000 euros
TribunalesDe la Mata abre juicio oral contra 26 personas en la pieza principal de 'Gürtel' e impone fianzas por multas de casi 200 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del `caso Gürtel´ contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros
TribunalesAvanceDe la Mata abre juicio oral contra 26 personas en la pieza principal de 'Gürtel' e impone fianzas por multas de casi 200 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del `caso Gürtel´ contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros
TribunalesDolores Delgado encarga a la Fiscalía del Supremo una nueva investigación sobre el Rey eméritoLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto este martes en el que ordena a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que remita "con efectos inmediatos" a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) unas nuevas diligencias de investigación abiertas sobre el Rey Emérito Juan Carlos I
'Caso 3%'El exgerente de CDC declara este viernes en la Audiencia Nacional por el 'caso 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración como investigado este viernes al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3%' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con empresarios, otros dirigentes públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones de Cataluña “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta”
El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó este domingo que añora el bipartidismo y que “a Sánchez sólo le puede ganar el PP si aglutinamos el voto moderado, transversal, centrista, frente a los extremistas radicales”
El Consejo General del Notariado ha reelegido presidente a José Ángel Martínez Sanchiz, decano del Colegio Notarial de Madrid, y vicepresidente a Raimundo Fortuñy Marqués, decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares
La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa
La Guardia Civil ha desmantelado en Andalucía una banda de narcotraficantes de origen chino que cultivaba marihuana en chalés de lujo del sur de España para luego venderla en el norte de Europa
