En el auto de pase a procedimiento abreviado de esta pieza, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal o asociación ilícita.

En su resolución, De la Mata explica que de la investigación se desprende “que la finalidad de la organización constituida era doble: por un lado, conseguir contratos en países extranjeros (en este caso, en Argelia), mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos”.

Por otro lado, continúa el instructor, en algunos casos había un segundo objetivo: enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla.

“Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización”, dice el auto conocido este lunes.

Justo por esta razón, agrega, el alcance subjetivo de la organización se extiende a los directivos de Elecnor que desarrollaron sus actividades criminales, no en relación con un único contrato, sino con relación a distintos bloques contractuales (Souk Tleta y Ourgla): Germán Junquera Palomares, Ramón López Lax, Fernando Asencio Alonso, Santiago de la Rica Amezaga, Enrique Sánchez Velasco y Alonso Castellanos Ybarra.

Junto a ello, y por la misma razón, forman parte de la organización los comisionistas e intermediarios que conforman el núcleo más próximo de relaciones entre las empresas contratistas españolas y las empresas públicas argelinas, y sus más próximos colaboradores: Pedro Gómez de la Serna Villacieros, Gustabo de Aristegui San Román, José Faya López, Borja de Aristegui Arroyo, José Félix González Noriega, José Luis Tomé Becerra, David Tome Miller, Adolfo Suarez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza.

Todos ellos participaron en las dos operaciones mercantiles corruptas desarrolladas, tanto en Souk Tleta como Ourgla, lo que les atribuye estabilidad y permanencia en la organización, así como persistencia en los objetivos criminales, que no se limitaron a una única operación, sino que se prolongaron y reiteraron en el tiempo.

El juez apunta que el liderazgo de la organización correspondía a Gómez de la Serna, De Aristegui San Román, Junquera Palomares y López Lax. Los restantes implicados se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos.

Algunos, apoyando y colaborando con Gómez de la Serna y De Aristegui san Román, como es el caso de Faya López y de Aristegui Arroyo. Otros, colaborando con el fallecido Cristóbal Tomé Becerra y siguiendo sus instrucciones, como ocurre con González Noriega, José Luis Tomé Becerra y David Tome Miller.

Otros, por último, aportando sus estructuras fiduciarias y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones (Suarez Lopetegui y Suárez Hermoso de Mendoza).

A partir de ahora, el Juzgado Central de Instrucción 5 da un plazo de 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral de esta investigación presentando escrito de acusación e bien solicitando el sobreseimiento de la causa.