TribunalesAmpliaciónEl juez sienta en el banquillo a Rodrigo Rato por blanqueo, delitos fiscales y corrupciónEl juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha abierto juicio oral contra el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Se le atribuyen delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
TribunalesUn juez de Madrid sienta en el banquillo a Rodrigo Rato por el origen de su patrimonioEl Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el caso relacionado con el origen de su patrimonio. Rato está investigado en esta causa por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
SaludSanidad destinará 350.000 euros del Fondo de Bienes Decomisados a reinserción y prevención del narcotráfico y las toxicomaníasEl Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), destinará cerca de 350.000 euros a la realización programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
PandemiaDetenidas dos trabajadoras de una clínica médica por expedir certificados PCR negativos fraudulentosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a dos trabajadoras de una clínica médica privada que presuntamente emitían certificados PCR negativos de forma fraudulenta, al constarse que trabajaban para organizaciones criminales que buscaban que sus integrantes tuvieran capacidad operativa para desplazarse sin impedimentos
EconomíaEuropa opta por garantizar la inclusión financiera antes de limitar en exceso los pagos en efectivoMientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
TribunalesLa AN confirma el procesamiento de Sito Miñanco por dos cargamentos de cocaína y un entramado de blanqueo de dineroLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga
La UE estudia elevar a 10.000 euros el máximo para las compras en efectivo mientras en España se prevé reducirlo a 1.000 eurosLa Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
TribunalesEl juez del 'caso Tándem' cita a declarar a cinco testigos por el contrato de Villarejo para evitar la extradición de Pérez Maura a GuatemalaEl juez instructor del ‘caso Tandem’ en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará declaración a partir del miércoles a un total de cinco testigos en relación con la pieza 4 de esta macrocausa, relativa a los trabajos encargados al comisario jubilado José Manuel Villarejo para intentar obstaculizar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, reclamado por las autoridades del país por delitos relacionados con la corrupción
Permisos de conducirDesarticulada una organización criminal que emitió 1.800 permisos de conducir de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha desarticulado, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y que contó con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a la expedición fraudulenta de carnés de conducir y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. En total, emitió 1.800 carnés de forma fraudulenta
EmpresasEl Congreso aprueba el decreto 'ómnibus' con 10 directivas europeas entre críticas por el “abuso” de esta figura como “coladero normativo”El Pleno del Congreso convalidó este jueves el decreto ley ‘ómnibus’ que traspone hasta diez directivas comunitarias con medidas sobre competencia, blanqueo de capitales o desplazamiento de los trabajadores, prorroga el IVA al 0% para el material sanitario importado o extiende de 20 a 40 años el plazo para las licencias en el espectro de 700 MHz para alentar la inversión en 5G, entre fuertes críticas por el “abuso” de la norma como cajón de sastre y “coladero normativo”
CorrupciónEl Gobierno cesa al subdelegado en Valencia tras ser detenido en una operación contra amaños urbanísticosEl Gobierno ha cesado este jueves a su subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, al haber sido detenido esta mañana en el marco de la ‘operación Azud’, en la que un juzgado de esta ciudad investiga una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la concesión de obras en la capital valenciana entre 1999 y 2011
TribunalesBárcenas pedirá perdón a víctimas de corrupción dentro un programa de reinserción penitenciariaEl extesorero el PP Luis Bárcenas ha decidido incorporarse a un taller de Encuentros Restaurativos penitenciarios en la prisión madrileña de Soto del Real, donde cumple condena de 29 años por los delitos de blanqueo, falsedad documental y contra la Hacienda pública por la primera etapa de la ‘trama Gürtel’
TribunalesLuis Pineda denuncia a Asuntos Internos de la Policía que Villarejo está detrás de la denuncia anónima que le llevó a la cárcelEl presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha presentado una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que pone de relieve que el comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía la denuncia anónima del BBVA en su contra meses antes de que se formalizara, lo que podría indicar que estaba detrás de esa denuncia que le llevó a la cárcel y a un juicio que este martes quedó visto para sentencia
BivalvosIncautados 1,5 millones de toneladas de bivalvos no aptos para consumo humanoLa Guardia Civil, en el marco de la operación ‘bivalvo-Tagus Clam’, bajo la coordinación de Europol, ha desarticulado una red criminal dedicada al comercio de bivalvos no aptos para el consumo humano, de los que se han incautado 1,5 millones de toneladas
TribunalesEl juez Pedraz archiva la causa contra Marta Ferrusola por su estado de saludEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de las actuaciones, por motivos de salud, respecto de Marta Ferrusola Lladó, en la causa en la que van a ser juzgados su marido, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y sus siete hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha abierto juicio oral contra el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Se le atribuyen delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una banda de traficantes de personas cuyos cabecillas que sentían pasión los animales disecados, de manera que escondían en una nave ejemplares como un león y un oso de grandes dimensiones
Mientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
La Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
El Gobierno ha cesado este jueves a su subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, al haber sido detenido esta mañana en el marco de la ‘operación Azud’, en la que un juzgado de esta ciudad investiga una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la concesión de obras en la capital valenciana entre 1999 y 2011
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘bivalvo-Tagus Clam’, bajo la coordinación de Europol, ha desarticulado una red criminal dedicada al comercio de bivalvos no aptos para el consumo humano, de los que se han incautado 1,5 millones de toneladas
