A través de la operación bautizada como ‘Gaona’, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló un entramado societario formado por más de 50 empresas, según informó el Ministerio del Interior en una nota.

En total se realizaron 24 registros en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Alicante, y se intervino un total de 219.790 euros en efectivo, una plantación de marihuana, más de 650 kg de esa misma droga ya procesada y envasada para su distribución, 14 armas de distintas características, varios coches de alta gama, así como abundante documentación y material informático pendiente de ser analizado.

La fase de ejecución de la operación policial tuvo su epicentro en la Comarca de La Sagra de Toledo, con actuaciones en los municipios de Ugena y Numancia de la Sagra, donde se detuvo a 8 personas en 6 registros practicados.

La investigación arrancó hace tres años a raíz de la operación ‘Torre Blanca’, en la que se desarticuló otra importante organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con fuertes vinculaciones entre España y Colombia y en la que se detectó el blanqueo de más de 8 millones de euros.

Ahora los agentes detectaron nuevos métodos de blanqueo, destacando las simulaciones de operaciones comerciales con la República de China, la inversión en multitud de proyectos inmobiliarios en nuestro país y la adquisición de criptomoneda y metales preciosos.