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La Audiencia de Castellón condena a Carlos Fabra a cuatro años de cárcel La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP) a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometido entre 1999 y 2003 en el marco de la causa por las mediaciones ante el Gobierno de José María Aznar para la comercialización de productos fitosanitarios 25 Nov 2013 13:52H
Detenida una británica que timaba desde Barcelona a inversores extranjeros en Bolsa La Policía Nacional ha detenido a una ciudadana británica que, desde Barcelona, se dedicaba a timar a inversores extranjeros en Bolsa, a los que vendía “acciones restringidas de poco valor” sin que los compradores tuvieran constancia de ello 18 Nov 2013 09:55H
La Audiencia Nacional deja en libertad a uno de los exdirectivos de la CAM arrestados por fraude El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decidido dejar en libertad sin medidas cautelares a César Véliz, uno de los tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que fueron detenidos este miércoles por su supuesta participación en la trama de fraude fiscal a través de operaciones inmobiliarias y hoteleras 07 Nov 2013 13:38H
Presupuestos. Rubalcaba pide a Montoro que aproveche la “penúltima oportunidad” de cambiar su política “injusta e ineficaz” El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió este martes al Gobierno y en particular al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que aproveche la “penúltima oportunidad” que tendrá esta legislatura para corregir una política económica que está siendo “injusta” socialmente e “ineficaz” para superar la crisis 22 Oct 2013 17:07H
Detenidos un joven y su padre por estafar con faltas ventas de ‘smartphones’ La Policía Nacional ha detenido a un joven y a su padre, residentes en Toledo, que en los dos últimos meses obtuvieron más de 13.000 euros con falsas ventas de ‘smartphones’ a través Internet 21 Oct 2013 11:12H
Detenidos 23 falsos revisores de gas en Madrid por estafar 32.000 euros en Madrid La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 23 falsos revisores de gas que estafaban a ancianos, a los que exigían dinero a cambio de reparaciones que no realizaban y a los que amenazan con cortar el suministro si no pagaban 10 Oct 2013 11:43H
Intervienen ‘bitcoins’ en una operación contra el “virus de la Policía” La Policía Nacional se ha incautado por primera vez de ‘bitcoins’, una de las monedas virtuales que circulan por Internet y que no depende de ninguna autoridad. Esta actuación se ha producido en una operación contra el llamado “virus de la Policía”, que había comprometido la seguridad de 1.500 empresas en España 27 Sep 2013 12:31H
Ampliación La CNMV detecta 22 incumplimientos de 9 grupos bancarios en la emisión de preferentes La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado 22 incumplimientos en el proceso de emisión de participaciones preferentes de 9 grupos bancarios por valor de unos 6.000 millones de euros 24 Jul 2013 11:40H
España y Uzbekistan firman un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el presidente del Comité Fiscal Estatal de Uzbekistán, Botir Parpiev, firmaron hoy un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal 08 Jul 2013 14:34H
Desmantelada en Tomelloso una trama internacional que defraudó más de 5 millones de IVA La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de 2013 08 Jul 2013 11:43H
50 detenidos cuando pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y fuerzas policiales de otros 15 países de la Unión Europea ha permitido detener a 50 personas cuando pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas, según informó el Ministerio del Interior. Seis de los arrestados fueron interceptados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona 28 Jun 2013 20:35H
Una pintora reconoce que firmó un contrato ficticio para que Bárcenas justificara un ingreso de medio millón La ciudadana argentina Isabel Mackinlay reconoció hoy en su declaración ante el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se prestó a realizar un montaje mediante unos contratos ficticios para que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiese justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros 05 Jun 2013 18:48H
El 74% de los españoles ven inseguro comprar por Internet Un 74,8% de los españoles ven inseguro dar el número de su tarjeta por Internet para realizar alguna compra 05 Jun 2013 13:57H
La Policía Nacional detiene al responsable de Liberty Reserve, la plataforma financiera del cibercrimen Agentes de la Policía Nacional han detenido a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, junto a su lugarteniente, en una operación conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países 28 Mayo 2013 19:51H
Siete detenidos en Valencia por timar a alemanes con ‘cartas nigerianas’ La Policía Nacional ha detenido en Valencia a siete personas que se dedicaban a timar a ciudadanos alemanes por el procedimiento de las ‘cartas nigerianas’, de forma que les hacían creer que eran beneficiarios de una falsa herencia 24 Mayo 2013 10:46H
UPyD pregunta al Gobierno si pagará a los confidentes en caso de delito fscal Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha preguntado al Ejecutivo si piensa hacer caso a la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y permitir que se pueda pagar a los confidentes o que los inspectores puedan actuar de incógnitos en procesos de investigación contra el fraude. Además, esta organización ha propuesto que se elimine el secreto bancario 20 Mayo 2013 14:42H
Avance La Audiencia Nacional cita como testigos a Botín, Fainé y González por el fraude Bankia El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 24 de mayo a los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín, del BBVA, Francisco González, y de CaixaBank, Isidro Fainé, en el marco de la causa que investiga las supuestas irregularidades de Bankia 08 Mayo 2013 13:59H
La Izquierda Plural tacha de “vergüenza” que la mayoría de las empresas del Ibex-35 operen en paraísos fiscales El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural manifestó hoy que el hecho de que la gran mayoría de las empresas (33 de 35) que cotizan en el Ibex-35 operen en paraísos fiscales demuestra el fracaso del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal 07 Mayo 2013 13:40H
Hoy finaliza el plazo para que los contribuyentes informen de sus cuentas en el extranjero Hoy finaliza el plazo para que los contribuyentes informen de sus cuentas en el extranjero correspondientes al ejercicio 2012. Para ello, cuentan con el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 30 Abr 2013 08:23H
Los contribuyentes tienen hasta mañana para informar de sus cuentas en el extranjero Los contribuyentes tienen hasta mañana, martes, para informar de sus cuentas en el extranjero correspondientes al ejercicio 2012. Para ello, cuentan con el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 29 Abr 2013 08:59H
Los contribuyentes tienen hasta el 30 de abril para informar de sus cuentas en el extranjero Los contribuyentes tienen hasta el próximo martes 30 de abril para informar de sus cuentas en el extranjero correspondientes al ejercicio 2012. Para ello, cuentan con el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 28 Abr 2013 12:05H
El Supremo condena a un banco por no informar debidamente del riesgo de un producto financiero La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado al Banco Espirito Santo por no haber informado debidamente del riesgo de la contratación de un producto financiero a un cliente de perfil conservador, al que la arriesgada inversión le supuso la pérdida de 500.000 euros 23 Abr 2013 13:38H
La Audiencia Nacional rechaza interrogar a Miguel Sanz y a Fernández Ordóñez por Banca Cívica El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado interrogar en calidad de testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de Navarra Miguel Sanz en el marco de la causa abierta por la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica 16 Abr 2013 14:06H
La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a Suiza La Fiscalía ha pedido finalmente a la Audiencia Nacional que no extradite a Suiza al informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, y argumentó para ello que su colaboración ha servido para destapar “un fraude global” que representa entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB de la Unión Europea 15 Abr 2013 13:14H
El PSOE quiere cambiar el modelo fiscal para subir la presión sobre las grandes riquezas El PSOE está ultimando una “profunda” reforma del modelo fiscal para que realmente “paguen más quienes más tienen”, es decir, subir la presión de las grandes riquezas personales y corporativas, sin tocar las rentas del trabajo 12 Abr 2013 20:00H

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