Según informó la Policía, los arrestados, que son de nacionalidad nigeriana, se hicieron con más de 300.000 euros por este procedimiento.

Las víctimas de este timo eran principalmente ciudadanos alemanes, a los que convencían de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos.

Para ganarse la confianza de los estafados, el grupo desarticulado concertaba citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que en realidad contenía falsos billetes de 100 dólares.

VIAJE PARA COBRAR

Las investigaciones comenzaron en noviembre pasado, tras tenerse conocimiento, a través del oficial de enlace de la policía alemana en España, de la denuncia presentada por un ciudadano germano víctima de esta organización.

Los estafadores le habían hecho creer que era el beneficiario de una herencia depositada en España. Al parecer se trataba del legado de un pariente, cuya existencia le había sido comunicada por un abogado de un supuesto bufete con sede en nuestro país.

El ciudadano alemán informó a los policías que había viajado hasta Valencia en junio de 2012 con la intención de hacerse cargo de la herencia. Una vez en la ciudad levantina, se entrevistó con varios de los estafadores y les pagó 9.000 euros en efectivo, dinero que supuestamente iba a ser destinado a pagar tasas, impuestos y salarios de abogados.

Además, para darle garantías sobre la veracidad de la sucesión, este ciudadano alemán fue llevado hasta un lugar donde le mostraron una caja fuerte que, según la víctima, estaba llena de billetes de 100 dólares.

OTRAS VÍCTIMAS

Meses más tarde, este estafado viajó nuevamente a España. La Policía Nacional desplegó un amplio operativo para identificar y detener a los responsables del fraude. De forma paralela, se consiguió localizar a otras víctimas de la organización investigada, que se habían desplazado igualmente a la ciudad levantina con el fin de reclamar la supuesta herencia.

Con los nuevos datos aportados por estos perjudicados sobre el funcionamiento de la organización, se pudo averiguar las cuentas bancarias donde habían ingresado importantes cantidades de dinero. Estas cuentas habían sido abiertas por dos mujeres, de origen nigeriano, que eran usadas como testaferros por la red ahora desarticulada.

Finalmente, los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo, siete personas de nacionalidad nigeriana que han sido detenidas en Valencia. También se han efectuado cuatro registros, tres de ellos en domicilios y un cuarto en un trastero.

En estas intervenciones se ha descubierto una caja fuerte con numerosos fajos plastificados de fotocopias de billetes de 100 dólares; cuatro ordenadores; 1.200 euros en efectivo; y tres pasaportes falsificados. Además, se han intervenido cartillas y documentación diversa de interés para la investigación.