A pesar de quedar en libertad, el juez le imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida. Véliz, que era director de la División Internacional y Negocio Hotelero de la CAM, estuvo poco más de 10 minutos ante el magistrado de la Audiencia Nacional, por lo que todo parece indicar que se ha negado a declarar.

Véliz llegó a la Audiencia Nacional a bordó de un vehículo de la Guardia Civil y abandonó el edificio sobre las 13.00 horas por su porpio pie.

El juez Gómez Bermúdez interrogará esta tarde a otros cuatro arrestados, entre ellos al antiguo director general de la CAM Roberto López Abad y el que fuera director general de empresas Daniel Gil, según indicaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional dictó ayer un total de cinco órdenes de detención, pero dos de estas personas no habrían sido finalmente arrestadas. La Guardia Civil, por lo tanto, ha detenido a seis personas por propia iniciativa. El saldo total de arrestado se ha elebvado a nueve.

INVESTIGACIÓN CONTRA LA CAM

La investigación contra la CAM se inició en el año 2012 como consecuencia de la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -una vez intervenida la entidad por el Banco de España- contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la Caja.

La operación policial se ha producido en el marco de una de las cuatro piezas abiertas en la investigación contra la CAM. Esta pieza investiga el entramado de empresas utilizado por varios exdirectivos de la entidad para beneficiarse de varios préstamos que superaban el importe de 216 millones de dólares y que fueron concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación.

Estas operaciones se realizaron a través de Valfensal, una sociedad participada al 30 por ciento por la CAM y al 70 por ciento por la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP)

Como consecuencia del análisis de la información recabada, se ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española.