La Agencia Tributaria desmantela una organización china dedicada al contrabando y blanqueoLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la introducción en España de mercancía procedente de China y al blanqueo de capitales. La red, que operaba desde la Comunidad Valenciana, extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos
La Policía desarticula un grupo criminal dedicado a la extorsión de grandes negocios chinosLa Policía Nacional ha detenido a cuatro ciudadanos chinos como autores de un presunto delito de extorsión y otro de pertenencia a grupo criminal. Los detenidos estaban integrados en una organización estable y perfectamente estructurada que se dedicaba de forma sistemática a la extorsión de compatriotas chinos
Caen las ventas en comercios chinos en Madrid tras la ‘Operación Emperador’La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se reunió este lunes con representantes de 25 asociaciones empresariales, comerciales y culturales de la comunidad china de España para analizar la problemática de la seguridad ciudadana en zonas de comercio predominantemente chino, como el polígono Cobo Calleja, así como los negativos efectos sobre este colectivo, derivados de la denominada ‘Operación Emperador’
Gao Ping, tras ordenar una paliza: “lo único que quiero es venganza”El sumario del ‘caso Emperador’ ha dejado al descubierto las prácticas mafiosas de la trama y ha revelado cómo su presunto líder, el magnate chino Gao Ping, no dudaba en recurrir a la violencia para resolver sus problemas e imponer su hegemonía. “No quiero remediarlo, lo único que quiero es venganza”, señala Ping tras ordenar darle una paliza a un comerciante chino en una conversación telefónica interceptada por la policía
Los investigadores sospechan que Gao Ping actuaba “bajo el manto” del Gobierno chinoLos investigadores policiales sospechan que el magnate chino Gao Ping, presunto líder de la trama mafiosa desarticulada en la ‘Operación Emperador’, actuaba “bajo el manto del Gobierno de su nación de origen” y han alertado de esta posibilidad al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
La organización de Gao Ping llegó a traficar con KetaminaLa trama mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping amplió sus negocios delictivos más allá de la venta en negro de productos de ‘todo a cien’ y llegó a recurrir, según la investigación judicial, a la prostitución y al tráfico de diversas drogas, incluida la peligrosa Ketamina, un anestésico que se emplea generalmente para los caballos
Anticorrupción cree que la red de Gao Ping pagaba con ‘masajes especiales’ al concejal de FuenlabradaLa trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás ofreciéndole distintos servicios en sus establecimientos, incluido uno en el que se realizaban ‘masajes especiales’
El polígono Cobo Calleja echa hoy el cierre para protestar contra la corrupciónEl conocido polígono Cobo Calleja de la localidad madrileña de Fuenlabrada echa el cierre este sábado por primera vez en su historia como símbolo de protesta contra la corrupción y el blanqueo de capitales tras la reciente Operación Emperador
Ocho perros hallaron el dinero negro de las redes criminales chinasLos guías caninos de la Policía Nacional han protagonizado el mayor despliegue de perros especializados en la búsqueda de dinero negro, con motivo del despliegue realizado en la `Operación Emperador´. Ocho perros entrenados para la búsqueda de billetes de curso legal desempeñaron un papel crucial para la detección de dinero negro oculto en lugares insospechados
Los detenidos en la "Operación Emperador" declaran en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comienza a interrogar este miércoles a los detenidos en la “Operación Emperador” contra organizaciones criminales chinas, en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales y en la que han sido arrestados, entre otras personas, el empresario Gao Ping, el actor y director porno Nacho Vidal y un concejal de Fuenlabrada
Los detenidos en la operación contra la mafia china declaran mañana en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar mañana, jueves, a los detenidos en la “Operación Emperador” contra la mafia china, en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales y en la que han sido arrestados, entre otros, el empresario Gao Ping y el actor y director porno Nacho Vidal
El presunto cabecilla de la mafia china es un célebre marchante de arteEl presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la “Operación Emperador”, Gao Ping, es un famoso marchante de arte chino afincado en España desde 1989 y que ha fundado en Madrid la Fundación Arte y Cultura y en Pekín el Centro de Arte Contemporáneo Iberia
Madrid. Cae una red que usaba “soplones” para robar a comerciantes chinosLa Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a cuatro personas que integraban una red que se dedicaba a robar a comerciantes chinos, para lo cual la banda sobornaba a trabajadores de las víctimas, que facilitaban información para llevar a cabo los asaltos
Madrid. Intervenidos 1.666.000 artículos infantiles falsificados con un valor de ocho millones de eurosLa Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a tres ciudadanos chinos y ha intervenido más de 1.666.000 artículos falsificados de marcas de moda entre el público infantil y juvenil. Se trata de bolsos, cuadernos, pegatinas, lápices y otros efectos de papelería dirigidos al mercado navideño y que habrían superado los ocho millones de euros en el mercado
Cae una banda de colombianos que asaltaba a chinos con negociosLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda de colombianos que se dedicaba a asaltar domicilios de ciudadanos chinos que son titulares de tiendas o comercios en la Comunidad de Madrid y en localidades próximas
EMPRESARIOS MADRILEÑOS Y CHINOS FIRMAN UN ACUERDO PARA MEJORAR LA SITUACION LEGAL DE LOS COMERCIOS CHINOSLa Federación Círculo Empresarial Independiente de Madrid (FCEI), integrada en la patronal madrileña CEIM-CEOE, firmó hoy un acuerdo de colaboración con la Asociación de Chinos de España (ACHE) para promover acciones dirigidas a mejorar la situación legal de los comercios y establecimientos chinos que hay en Madrid
LA POLICIA SE INCAUTA DE MILES DE ARTICULOS FALSIFICADOS EN FUENLABRADA Y DETIENE A CINCO PERSONASAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid a cinco ciudadanos chinos en una operación en la que se han incautado de miles de objetos falsificados de conocidas marcas, como Disney, Spiderman, Warner, Batman, Hulk, Snoopy, Bob Esponja y Osborne, según informó hoy la Dirección General de la Policía
LA POLICIA SE INCAUTA DE MILES DE ARTICULOS FALSIFICADOS EN FUENLABRADA Y DETIENE A CINCO PERSONASAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid a cinco ciudadanos chinos en una operación en la que se han incautado de miles de objetos falsificados de conocidas marcas, como Disney, Spiderman, Warner, Batman, Hulk, Snoopy, Bob Esponja y Osborne, según informó hoy la Dirección General de la Policía
La Policía Nacional intervino este lunes más de 21.000 efectos falsificados en un almacén de Fuenlabrada y detuvo a dos ciudadanos como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial
La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la introducción en España de mercancía procedente de China y al blanqueo de capitales. La red, que operaba desde la Comunidad Valenciana, extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se reunió este lunes con representantes de 25 asociaciones empresariales, comerciales y culturales de la comunidad china de España para analizar la problemática de la seguridad ciudadana en zonas de comercio predominantemente chino, como el polígono Cobo Calleja, así como los negativos efectos sobre este colectivo, derivados de la denominada ‘Operación Emperador’
Los guías caninos de la Policía Nacional han protagonizado el mayor despliegue de perros especializados en la búsqueda de dinero negro, con motivo del despliegue realizado en la `Operación Emperador´. Ocho perros entrenados para la búsqueda de billetes de curso legal desempeñaron un papel crucial para la detección de dinero negro oculto en lugares insospechados
Las mafias chinas que investiga la Audiencia Nacional usaban a un grupo de españoles e israelíes para blanquear dinero a través de países fiscales. Además, sacaban sus ganancias de España en bolsas, que eran transportadas en tren o automóvil hasta China
La directora general del Servicio Público de Empleo Estatal, María de los Reyes Zataraín del Valle; y el director general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel García Martín, han visitado Technosite y Flisa, empresas del Grupo Fundosa (Fundación ONCE)
