EscuchasLa Abogacía condena las grabaciones telefónicas a Villar Mir y su abogadoLa Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) condenó este lunes en un comunicado las grabaciones telefónicas de las conversaciones entre el empresario Juan Miguel Villar Mir y su abogado llevadas a cabo durante la investigación judicial del ‘caso Lezo’
Guardia CivilDesmantelada una organización dedicada a la falsificación y venta de vinos de gran valorLa Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la falsificación, distribución y venta de vinos falsificados de prestigiosas marcas y ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial, contra la salud pública, estafa y blanqueo de capitales
NarcotráficoDesarticulada una organización criminal que transportaba hachís para otras bandasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se encargaba de realizar transportes de grandes cantidades de hachís para otros grupos delictivos, en el marco de la operación ‘Porrín’, en la que han sido detenidas 11 personas y han sido aprehendidos 1.881 kilogramos de hachís
Cae una banda cuyos miembros se disfrazaban de agentes para robar a narcosLa Guardia Civil y la Gendarmería han desarticulado en Coín (Málaga) una peligrosa organización criminal dedicada al robo de importantes cantidades de droga a narcotraficantes para distribuirla posteriormente en España y Francia
Operación policialLa Policía desarticula el `clan de los Nicolic´, que cometía estafas millonariasAgentes de la Policía Nacional han desarticulado el `clan de los Nicolic´, una organización criminal especializada en estafas millonarias aprovechando el auge del mercado inmobiliario, conocidas como `rip deal´. Los siete detenidos, asentados en España e Italia, simulaban ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior
MadridLa Policía Municipal detiene en Lavapiés al mayor distribuidor de falsificacionesUna operación conjunta de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial (UICJ) y de la Unidad de Distrito de Centro Sur de la Policía Municipal contra la venta de productos falsificados de las marcas más importantes a nivel internacional ha concluido con la detención de una persona y con la incautación de más de 11.600 productos
TributaciónBruselas propone actualizar las normas relativas a los impuestos especiales sobre el alcoholLa Comisión Europea presentó este viernes una propuesta para reconfigurar las normas por las que se rige el impuesto especial sobre el alcohol en la UE, “allanando el camino hacia un mejor entorno empresarial, a la reducción de costes para las pequeñas empresas alcoholeras y a una mejor protección de la salud de los consumidores”
JusticiaEl CGPJ ampara a una jueza de Madrid frente a la “campaña de hostigamiento” de la Asociación de Ciudadanos contra la CorrupciónLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid frente a las actuaciones de un particular, que es parte en varios procedimientos que se tramitan en el órgano judicial, y de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, de la que el anterior es tesorero
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
NarcotráficoRequisados más de 900 kilos de cocaína en el puerto de AlgecirasLa Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Culmen’, ha intervenido en el puerto de Algeciras 911 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el doble fondo de un camión de gran tonelaje y en el interior de un contenedor de transporte de mercancías marítimas
CifuentesIgnacio Escolar aporta a la jueza más documentación sobre alumnos con “trato de favor” en la URJCEl director de ‘eldiario.es’, Ignacio Escolar, declaró este lunes ante la jueza, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madird, Cristina Cifuentes y ha entregado documentación con información sobre más alumnos que, al igual que la ex dirigente del PP madrileño, habrían recibido “trato de favor” en el máster de Derecho Autonómica de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Caso CifuentesMaestre dice que Cifuentes “sigue la estela de sus predecesores” con la imputaciónLa portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, subrayó este viernes que la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes no es la primera imputada que ocupa ese cargo, por lo que “sigue la estela de sus predecesores” con esta decisión del juzgado de instrucción número 51 por presuntos delitos de cohecho y falsificación del documento público a raiz de su polémico máster máster
47 detenidos por una trama que suplantaba a extranjeros en los exámenes de españolLa Policía Nacional ha detenido a 47 personas relacionadas con una trama que proporcionaba a extranjeros personas que conocían el castellano para examinarse sobre el conocimiento de esta lengua, trámite exigido para conseguir la nacionalidad española
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
El Eurosistema (integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los países del euro) retiró de la circulación en el primer semestre de 2018 unos 301.000 billetes falsos en euros, lo que supone un descenso del 9,1% con respecto a idéntico periodo del año anterior
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la falsificación, distribución y venta de vinos falsificados de prestigiosas marcas y ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial, contra la salud pública, estafa y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se encargaba de realizar transportes de grandes cantidades de hachís para otros grupos delictivos, en el marco de la operación ‘Porrín’, en la que han sido detenidas 11 personas y han sido aprehendidos 1.881 kilogramos de hachís
La Guardia Civil informó este jueves del desmantelamiento de un criadero ilegal en Vinarós (Castellón) en el que había 397 perros sin ningún tipo de control veterinario y con documentación falsificada
La Comisión Europea presentó este viernes una propuesta para reconfigurar las normas por las que se rige el impuesto especial sobre el alcohol en la UE, “allanando el camino hacia un mejor entorno empresarial, a la reducción de costes para las pequeñas empresas alcoholeras y a una mejor protección de la salud de los consumidores”
La Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Culmen’, ha intervenido en el puerto de Algeciras 911 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el doble fondo de un camión de gran tonelaje y en el interior de un contenedor de transporte de mercancías marítimas
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, intervino durante el año 2017 un total de 3,1 millones de productos falsificados en 2.999 operaciones (retenciones), así como a través de 87 atestados con las correspondientes denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló este martes que “lo que tenga que decirle” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que tenga “algo” que comunicar a la mandataria autonómica, ya se lo dirá “en su día”
