LA OCDE CREE QUE LA BANCA POR INTERNET ELEVA EL RIESGO DE "LAVADO" DE "DINERO NEGRO"La OCDE cree que la banca por Internet eleva el riesgo de "lavado" de "dinero negro" en relación a la banca convencional, según un informe realizado por su Grupo de Trabajo sobre el Blanqueo de Capitales, que agrupa a expertos en esta cuestión de los países desarrollados
LIAÑO. EL PSOE PLANTEA RECURSO ANTE LA NEGATIVA A QUE COMPAREZCA EN EL CONGRESO EL PRESIDENTE DEL CGPJEl Grupo Parlamentario Socialista planteó hoy recurso ante la inadmisión el pasado mes de diciembre por parte de la Mesa del Congrso de la solicitud de que comparezca en la Cámara el presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que informe de la posición del CGPJ ante el indulto de Javier Gómez de Liaño, "en los términos en que le ha sido concedido por el Gobierno"
ADICAE DENUNCIARA A "EL MUNDO" POR PUBLICAR LA LISTA DE INVERSORES EN GESCARTERALa Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) anuncióhoy que emprenderá acciones legales contra el diario "El Mundo" y cualquier otra institución o persona implicada en la difusión de un listado completo de clientes de Gescartera
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA ESTAFA A GRAN ESCALALa uardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad yugoslava en Barcelona, que pertenecían a una red internacional dedicada a realizar estafas a gran escala. En la operación, denominada "German", los agentes se incautaron, entre otros bienes, de dos esmeraldas de gran tamaño, valoradas en 500 millones de pesetas, según informó hoy el instituto armado
CGPJ. RODRIGUEZ IBARRA: "ME PARECE MUY BIEN QUE EL PSOE HAYA ROTO EL PACTO"El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, manifestó hoy su respaldo a la decisión de la dirección socialista de suspender el pacto que había contraido con el PP para la renovación de los órganos constitucionales
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO 1.300 MILLONES PROCEDENTES DEL TRAFICO DE COCAINAAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado un importane grupo organizado compuesto por ocho personas, de nacionalidad española y colombiana, y dedicado al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína, según informó hoy la dirección general del citado cuerpo de seguridad
EL FISCAL ANTICORRUPCION DENUNCIA LA IMPUNIDAD DE LOS PARAISOS FISCALESEl fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció hoy en el Senado la impunidad con que los paraisos fiscales eluden la normativa de la comunidad internacional, algo que tildó de "preocupante y grave". Jiménez Villarejo hizo esta denuncia durante su comparecencia, a petición del PSOE, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, para informar de la aplicación de la legislación fiscal española a ciudadanos con patrimonios paraísos fiscales y de la colaboración que prestan las entidades financieras
MADRID. LA POLICIA RECUPERA 460 MILLONES DE PESETAS, LINGOTES DE ORO Y JOYAS Y DETIENE A 20 PERSONASAgentes de la Policía especializados en la investigación de blanqueo de capitales han recuperado 460 millones de pesetas, tres lingotes de oro y uno de plata, pendientes, esmeraldas, rubíes, zafiros, sortijas, solitarios, relojesnumerosas piezas de oro en la operación "Charter", que continúa abierta, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
MAYOR OREJA Y SU HOMOLOGO RUSO PONDRAN EN MARCHA UN PROGRAMA DE COLABORACION EN DISTINTOS AMBITOS POLICIALESEl ministro de Interior de Rusia, Vladimir Rushailo, viajará mañana a Madrid para entrevistarse con su homológo español, Jaime Mayor Oreja Los dos ministros y sus equipos estudiarán el estado actual de la cooperación policial de ambos países, así como la manera de impulsarla, en materias como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico
DESARTICULADA EN MALAGA UNA RED INTERNACIONAL DE TRAFICO DE DROGA Y BLANQUEO DE DINEROElEquipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Málaga ha desarticulado una red internacional dedicada al tráfico de hachís y blanqueo de dinero, en una operación denominada "Guaro" que continúa abierta y en la que hasta el momento han sido detenidos 21 españoles y un colombiano
EL GAFI DETECTA AVANCES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PAISES QUE NO COOPERABANEl Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), que concluyó hoy su reunión plenaria en Madrid, ha detectado avances legislativos contra el blanqueo de capitales en los 15 países y territorios que previamente habían sido identificados como no cooperantes con estos fines
GASOLINAS. RATO: "LAS MOVILIZACIONES NO SON ADMISIBLES NI RACIONALES"El ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró hoy a los medios de comunicación que las movilizaciones que están realizando los transportistas para protestar contra la escalada de precios de los carburantes no son "admisibles ni racionales"
PARO. RATO SUBRAYA QUE LA SUBIDA DEL PARO HA SIDO LA MITAD QUE EN OTROS AÑOSEl ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró hoy que la subida del paro en septiembre ha sido este año "la mitad" que el aumento medio de los últimos 15 años, lo que es un ejemplo ilustrativo del proceso de creación de empleo que se está dando en nuestra economía
El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, manifestó hoy que España se encuentra "en la vanguardia de la lucha antidroga, aunque no es mérito del Gobierno"
