TecnologíaOcho de cada diez entidades bancarias utiliza la IA para optimizar sus procesos internosOcho de cada diez entidades bancarias ya están utilizando la IA para optimizar sus procesos internos, según el último Informe Ascendant de Minsait (Indra Group) que, bajo el título 'IA, radiografía de una revolución' analiza su grado de adopción en compañías privadas e instituciones públicas
JuegoOrdenación del Juego organiza la primera jornada sobre prevención del blanqueo de capitales en el juego onlineLa Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, celebró este jueves la primera jornada sectorial sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con operadores de juego online, que desarrolló en colaboración con el Tesoro Público y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
MadridAmpliaciónAyuso anuncia un Plan de Prevención y Control ante el aumento del 9% de infecciones de transmisión sexualLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó este jueves de que durante el año 2024 se detectaron en la región más de 16.000 infecciones de transmisión sexual (ITS), un 9% más que en 2023, por lo que anunció la puesta en marcha un Plan de Prevención y Control de estas infecciones y del VIH para que, “a través de esta hoja de ruta se reúnan todas las medidas necesarias para luchar contra ese ascenso que nos preocupa”
Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
FinanzasEl Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de modernización del sector financieroEl Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero que incorpora al ordenamiento español directivas y reglamentos europeos sobre criptoactivos, ciberseguridad y sistemas de pago y mejora el 'sandbox'
CataluñaLa Junta de Seguridad de Cataluña acuerda llegar a 25.000 efectivos de Mossos en 2030La Junta de Seguridad de Cataluña, encabezada por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la consejera de Interior, Núria Parlon, acordaron en la reunión de este jueves abrir un espacio de trabajo para llegar a 25.000 efectivos de Mossos d’Esquadra en el año 2030
DrogasEl Plan Nacional Sobre Drogas subasta 22 inmuebles pertenecientes al narcotráficoEl Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, subastará 22 inmuebles, incluyendo pisos, casas y terrenos, decomisados al narcotráfico, y los beneficios obtenidos de esta subasta pública se reinvertirán en la sociedad a través de programas de prevención y asistencia a personas con problemas de adicción
BancaBBVA se une al ‘Proyecto Agorá’ para explorar la ‘tokenización’ de pagos transfronterizosBBVA se ha unido al ‘Proyecto Agorá’, iniciativa de colaboración público-privada de siete bancos centrales, para explorar cómo integrar de manera fluida los depósitos ‘tokenizados’ de bancos comerciales con el dinero ‘tokenizado’ mayorista de bancos centrales en una plataforma financiera central
NarcotráficoLa subasta del parque de maquinaría procedente del narcotráfico se salda con más de 2,5 millones de eurosLa subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se saldó con una recaudación de más de 2,5 millones de euros, que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
TribunalesEl Tribunal de Cuentas recomienda a Loterías y Apuestas del Estado medidas para prevenir el blanqueo de capitalesLa Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios y recomienda medidas para evitar delitos
Bolsas y mercadosLa CNMV saca a consulta un proyecto de circular ómnibusLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado el trámite de audiencia para un proyecto de circular mediante el que se modifican otras tres circulares suyas en distintos ámbitos
FraudeLos Mossos d'Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir el fraude financieroLa Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado un convenio de colaboración para mejorar y reforzar la prevención y lucha contra el fraude financiero
La actividad de los grupos de interés en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 9.000 organizaciones operando en el país y previsiones de alcanzar los 5.000 profesionales activos en 2030. Sin embargo, a diferencia de otros sectores estratégicos, el lobby sigue sin requerir formación obligatoria, lo que plantea un riesgo para la transparencia y la calidad del proceso normativo
La Agencia Tributaria realizará a lo largo de este año investigaciones sobre los “neobancos” para identificar nuevos métodos de utilización del sistema financiero para el blanqueo de fondos, según recoge el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025 del Ministerio de Hacienda, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
El Gobierno presentó este viernes en Cádiz ante ministros europeos el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, que reivindicó como "un modelo de actuación integral" contra la delincuencia grave y el narcotráfico que puede aplicarse en otros países
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, celebró este jueves la primera jornada sectorial sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con operadores de juego online, que desarrolló en colaboración con el Tesoro Público y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó este jueves de que durante el año 2024 se detectaron en la región más de 16.000 infecciones de transmisión sexual (ITS), un 9% más que en 2023, por lo que anunció la puesta en marcha un Plan de Prevención y Control de estas infecciones y del VIH para que, “a través de esta hoja de ruta se reúnan todas las medidas necesarias para luchar contra ese ascenso que nos preocupa”
La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
Correos ha presentado un sello con motivo de la celebración en 2024 del bicentenario de la creación del Tesoro Público, dentro de la serie ‘Efemérides’
CaixaBank ha sido seleccionada como una de las entidades privadas que forman parte del proyecto global del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) para explorar nuevas formas de pagos internacionales
Las asociaciones bancarias CECA, AEB y Unacc celebraron este miércoles, por séptimo año consecutivo, la ‘Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo’, en la que participaron expertos del sector bancario en esta materia en España, organismos supervisores y autoridades regulatorias
