Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria investigará a los “neobancos” para identificar nuevos métodos de blanqueo de organizaciones criminales
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La Agencia Tributaria realizará a lo largo de este año investigaciones sobre los “neobancos” para identificar nuevos métodos de utilización del sistema financiero para el blanqueo de fondos, según recoge el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025 del Ministerio de Hacienda, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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(SERVIMEDIA)
17 Mar 2025
NFA/clc
