'Operación Cataluña'Montoro arremete contra Villarejo pero suscita el rechazo de la oposición en bloque salvo de VoxEl exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lamentó este lunes el papel jugado por el excomisario José Manuel Villarejo en las supuestas maniobras contra el independentismo catalán, pero unió a la oposición en su contra, salvo a Vox, al negar tener conocimiento de la supuesta ‘Operación Cataluña’ durante el gobierno de Mariano Rajoy
UDEFLa Audiencia Nacional ratifica la prisión para el exjefe de la UDEF por tráfico de drogas y organización criminalEl juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
Alvise PérezEl Supremo abre dos causas penales contra el eurodiputado Alvise Pérez por estafa y difamaciónEl Tribunal Supremo ha abierto dos causas penales contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, una por presunta estafa y blanqueo relacionada con la aceptación de 100.000 euros de un empresario y otra por difundir una prueba falsa de Covid-19 del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, mientras ha archivado una tercera causa sobre desórdenes públicos
NarcotráficoCae una red internacional que enviaba droga desde España a 11 países europeosLa Guardia Civil ha detenido a 38 personas que integraban una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y hachís, que operaba desde España y el norte de África hacia diversos países europeos, donde llegaron a enviar más de 5,5 toneladas de estas sustancias
Estafa con IACae una red que estafó 19 millones usando Inteligencia Artificial para suplantar famososLa Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo cual utilizaban Inteligencia Artificial con la cual creaban anuncios fraudulentos que suplantaban a famosos
Venta ilegalDetenidas siete personas por la venta ilegal de productos fitosanitariosLa Guardia Civil detuvo a siete personas por la comercialización irregular de productos fitosanitarios ocultándolos bajo la apariencia de fertilizantes y aceites. Se estima una venta de un total de 25 toneladas, alcanzando un valor de 400.000 euros
TribunalesEl Supremo rechaza una denuncia que atribuía a ministros cuentas en República DominicanaLa Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado inadmitir y archivar la denuncia presentada por un particular por delitos de blanqueo de capitales y otros que incluía un listado de supuestas cuentas en bancos de República Dominicana de miembros del Gobierno español y diputados, debido a “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado, primero sobre la existencia de algún delito y segundo, de indicios fundados o dotados de mínima verosimilitud sobre la participación en el mismo de las personas mencionadas en la denuncia”
LadronesDos detenidos en Madrid por robar en baúles de motos aparcadas en garajesLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos personas que robaban de los baúles y maletas de motos estacionadas en garajes comunitarios, de donde se llevaban objetos relacionados con este medio de transporte, como cascos, guantes y chaquetas
CulturaJavier Cercas: “El papa Francisco es anticlerical”El escritor Javier Cercas sostuvo este lunes que el papa Francisco es “anticlerical”, ya que tiene una concepción diametralmente opuesta de lo que había sido sido la Iglesia para sus antecesoras al situar al sacerdote en condiciones de igualdad respecto de los fieles y al rechazar frontalmente su unión con el poder político
EntregaEntregado a Lituania el cabecilla de una red criminal que eludió su extradición durante añosLa Policía Nacional ha entregado a las autoridades lituanas al cabecilla de una organización criminal internacional que estaba reclamado por homicidio, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, tras haber eludido durante años su extradición mediante informes médicos falsos
Trata de personasLiberadas en Madrid 14 mujeres víctimas de explotación sexualLa Policía Nacional ha liberado en Madrid a 14 mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a trabajar todo el día sin descanso y bajo amenazas de sanciones económicas
NarcotráficoDesarticulada una red que enviaba droga a Irlanda en dobles fondos de vehículosUna operación internacional contra el narcotráfico ha permitido desarticular una red que enviaba grandes cantidades de droga desde Castellón hasta Dublín, algo que se ha saldado con la detención de 20 personas y la incautación de más de 500 kilogramos de estupefacientes entre cocaína y marihuana
EstafaCae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidalLa Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'
TribunalesEl instructor del ‘caso Koldo’ pide informes sobre Ábalos y la Fundación Fiadelso a Caixabank y a HaciendaEl magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, que instruye la causa que se sigue en el Tribunal Supremo (TS) contra José Luis Ábalos y otras personas por varios delitos, dictó este jueves un auto en el que requiere informes a una entidad financiera, Caixabank, y a la Agencia Tributaria sobre el exministro de Transportes y la Fundación Fiadelso, que había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Agencia TributariaLa Agencia Tributaria iniciará la campaña de la renta 2024 con un déficit de 5.000 trabajadores, según CSIFLa Agencia Tributaria va a arrancar la campaña de la Renta para este año, correspondiente a 2024, sin reconocer de manera debida el trabajo que realiza la plantilla y sin el refuerzo necesario para afrontar el “déficit estructural” de 5.000 efectivos de este organismo, según denunció este jueves el sindicato CSIF
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lamentó este lunes el papel jugado por el excomisario José Manuel Villarejo en las supuestas maniobras contra el independentismo catalán, pero unió a la oposición en su contra, salvo a Vox, al negar tener conocimiento de la supuesta ‘Operación Cataluña’ durante el gobierno de Mariano Rajoy
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de robos con violencia y hurtos mediante el método “abrazo cariñoso”, en una operación que se ha saldado con 21 detenidos
El Tribunal Supremo ha abierto dos causas penales contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, una por presunta estafa y blanqueo relacionada con la aceptación de 100.000 euros de un empresario y otra por difundir una prueba falsa de Covid-19 del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, mientras ha archivado una tercera causa sobre desórdenes públicos
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva 2024/1640 y la adaptación del marco nacional al Reglamento 2024/1624, ambos relativos a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo cual utilizaban Inteligencia Artificial con la cual creaban anuncios fraudulentos que suplantaban a famosos
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Sabila’ desarrollada en la provincia de Cádiz, ha bloqueado más de 2,5 millones de euros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Fake James’, ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por defraudar un millón y medio de euros a través del método de la ‘estafa del amor’ a más de 70 víctimas
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos personas que robaban de los baúles y maletas de motos estacionadas en garajes comunitarios, de donde se llevaban objetos relacionados con este medio de transporte, como cascos, guantes y chaquetas
La Policía Nacional ha liberado en Madrid a 14 mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a trabajar todo el día sin descanso y bajo amenazas de sanciones económicas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba las 24 horas desde un centro de llamadas en Alicante, donde extorsionaba a víctimas que previamente habían contactado con falsas páginas web de citas, con lo que lograron estafar más de 2 millones de euros
Una operación internacional contra el narcotráfico ha permitido desarticular una red que enviaba grandes cantidades de droga desde Castellón hasta Dublín, algo que se ha saldado con la detención de 20 personas y la incautación de más de 500 kilogramos de estupefacientes entre cocaína y marihuana
La actividad de los grupos de interés en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 9.000 organizaciones operando en el país y previsiones de alcanzar los 5.000 profesionales activos en 2030. Sin embargo, a diferencia de otros sectores estratégicos, el lobby sigue sin requerir formación obligatoria, lo que plantea un riesgo para la transparencia y la calidad del proceso normativo
