El juez Velasco decide hoy si prorroga la prisión al líder europeo de los `Ángeles del infierno´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidirá hoy si prorroga la prisión incondicional al líder europeo de la banda motera originaria de Alemania los `Ángeles del infierno´, Frank Hanebuyh. El grupo fue desarticulada en Mallorca y su cabecilla está en prisión desde el verano de 2013 por delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros
`Púnica´. Marjaliza vuelve a la cárcel tras declarar, por primera vez, sobre sus negocios en Suiza y SingapurEl cabecilla de la trama `Púnica´, el empresario David Marjaliza, volverá a la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que está desde el 31 de octubre pasado, tras declarar por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre sus negocios en Suiza y Singapur. En su comparecencia previa a que se decretase su prisión incondicional se negó a declarar
La Audiencia Nacional aplaza el juicio contra Carceller hasta eneroLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado aplazar el juicio contra Demetrio Carceller Coll, su hijo, el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y otras dos personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, hasta el próximo 11 de enero
La tasa de criminalidad en España se sitúa en 44,4 infracciones por cada 1.000 habitantesEl secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, aseguró este miércoles que la tasa de criminalidad en España, con datos de abril de 2015, se sitúa en 44,4 infracciones por cada 1.000 habitantes, lo que “coloca a nuestro país en uno de los más seguros del mundo”
Deportes. El Gobierno aprueba medidas contra el amaño de partidos y de impulso del deporte femeninoEl Consejo de Ministros aprobó este viernes varias medidas relacionadas con el deporte, entre ellas una nueva organización del Consejo Superior de Deportes (CSD) para impulsar el deporte femenino, la autorización de la firma del convenio del Consejo de Europa sobre manipulación de competiciones deportivas y la regulación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
AmpliaciónETA. El juez Velasco pide al Supremo que impute al senador de Bildu Iñaki Goioaga por pertenecer a ETAEl juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo, al que pide que tome declaración como imputado al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, en relación con un presunto delito de integración en organización terrorista, al considerarlo integrantes del 'frente de cárceles' de ETA
AmpliaciónLa cúpula financiera del PP, juzgada como organización criminal y el partido, obligado a depositar una fianza de 1,2 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y las empleadas de esa misma empresa Belén García y Laura Montero. Los tres primeros responderán por delitos de organización criminal y asociación ilícita, y también serán juzgados con el resto por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
El juez De la Mata sienta en el banquillo a seis imputados y al PP como responsable civil de la `caja B´El juez José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como `papeles de Bárcenas´ y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, Cristóbal Páez, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. Responderán por delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
Rato. El juez impone una fianza de 18 millones de euros a Rato para desbloquear sus cuentasEl Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decretó este jueves el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre Rodrigo Rato, previo depósito de una fianza de 18 millones de euros, en el procedimiento abierto por presuntos delitos fiscales, de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
El Supremo limita el delito de blanqueo sólo para los casos en los que haya intención de “ocultar” los bienesEl Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes
Rato. La causa que investiga presunto blanqueo y delitos fiscales de Rato se queda en los juzgados de MadridLa Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la investigación de cinco presuntos delitos fiscales, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por parte del exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato
Cataluña. Rivera cree que los coches de Pujol Ferrusola evidencian probablemente blanqueoEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, interpretó hoy en el marco del Fórum Europa que el hallazgo de coches propiedad de Jordi Pujol Ferrusola valorados en un precio muy superior al que dijo haber pagado por ellos evidencia “sin duda, un caso probablemente de blanqueo”
IU pide al juez Velasco personarse como acusación en el 'caso Púnica'Izquierda Unida presentará esta semana un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la investigación sobre la red 'Púnica', para personarse como acusación y exigir responsabilidades tanto penales como económicas, para intentar que vuelva a las arcas públicas todo el dinero que se haya podido sustraer de forma ilegal
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que ha encargado una “investigación reservada” sobre si la cantante Isabel Pantoja está recibiendo trato de favor en la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde cumple condena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y las empleadas de esa misma empresa Belén García y Laura Montero. Los tres primeros responderán por delitos de organización criminal y asociación ilícita, y también serán juzgados con el resto por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
