De la Mata propone juzgar a la empresa Defex y a su director comercial por contratos en CamerúnEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios para juzgar a la empresa pública Defex como persona jurídica y a su director comercial Manuel Iglesias Sarria por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos supuestamente de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de aquel país
Podemos propone prohibir por ley la publicidad de apuestas y juego 'online' en TelemadridEl diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado registró hoy una proposición de ley en la que plantea prohibir la publicidad de apuestas y juego 'online' en Telemadrid, ya que la región "está a la cola del control del sector del juego y las apuestas en España"
El Banco de España reorganiza su Dirección General de SupervisiónEl Banco de España anunció hoy una reorganización de la Dirección General de Supervisión que lidera Mercedes Olano dentro del proceso de adaptación de su esquema global organizativo al marco supervisor europeo
El Congreso convalida un real decreto con la transposición de varias directivas europeasEl Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre las que se encuentran una para “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y otra para “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
ParlamentoEl Congreso debate el jueves un real decreto con la transposición de varias directivas europeasEl Pleno del Congreso de los Diputados celebra el jueves el debate de convalidación o derogación de un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas las relativas a “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
El Gobierno “garantiza” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadoresEl Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas las relativas a “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
NarcotráficoDetenidas 56 personas de una organización dedicada al narcotráfico en CanariasLa Policía Nacional, la Guardia Civil, y funcionarios de la Agencia Tributaria, junto a la National Crime Agency (NCA) británica, han desarticulado una de las principales organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el archipiélago canario, en una operación en la que han sido detenidas 56 personas y se han requisado 600 kilogramos de cocaína y 2.800 de hachís
MacroeconomíaEl Gobierno reactiva la creación de una autoridad macroprudencial en EspañaLa ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció este martes en el Congreso de los Diputados su intención de reactivar definitivamente el proyecto de creación de una autoridad macroprudencial en España, que es uno de los últimos países de la Unión Europea en contar con una institución de estas características
InmigraciónLa ministra de Justicia dice que "el Derecho y la Justicia son la solución para evitar las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo"La ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló este viernes que "el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte; una fosa de seres humanos que huyen del hambre y las persecuciones para buscar un mundo mejor. La búsqueda de soluciones para combatir las mafias de la trata pasa por el Derecho y la Justicia, como la colaboración del Notariado mediante la prevención del blanqueo de capitales"
El Gobierno aprueba entregar a EEUU a un exalto cargo del chavismoEl Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó este viernes la entrega a EEUU del venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, que está reclamado por los delitos de organización criminal y blanqueo de capital
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.625 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de enero de 2019
El BBVA lamentó hoy "profundamente" los perjuicios ocasionados a clientes a los que ha bloqueado cuentas por aplicación de la 'ley antiblanqueo' e indicó que a lo largo de estos últimos días se están desbloqueando ya numerosas cuentas "a muy buen ritmo" a medida que recibe la información requerida por ley
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.625 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de diciembre de 2018
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde 2006, según indicó el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.628 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este jueves y correspondientes al mes de agosto de 2018
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.629 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este martes y correspondientes al mes de julio de 2018
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.629 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de junio de 2018
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda que las plataformas de negociación de criptomonedas apliquen de forma “voluntaria” principios de la normativa del mercado de valores
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.630 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de mayo de 2018
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló este viernes que "el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte; una fosa de seres humanos que huyen del hambre y las persecuciones para buscar un mundo mejor. La búsqueda de soluciones para combatir las mafias de la trata pasa por el Derecho y la Justicia, como la colaboración del Notariado mediante la prevención del blanqueo de capitales"
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.631 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este martes y correspondientes al mes de abril de 2018
