MadridPodemos pide en la Asamblea evitar la extradición de FalcianiPodemos registró hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno regional que apoye medidas encaminadas a evitar la extradición de Hervé Falciani
VenezuelaCs defenderá hoy en el Congreso no reconocer las elecciones de Venezuela y promover sanciones contra MaduroCiudadanos defenderá hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que pide no reconocer las elecciones convocadas en Venezuela este mes de mayo y promover el endurecimiento de sanciones contra miembros del Gobierno de ese país y la investigación internacional de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales
NarcotráficoDesarticulada una banda que blanqueaba capitales del narcotráfico con criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
VenezuelaCs defenderá mañana en el Congreso no reconocer las elecciones de Venezuela y promover sanciones contra MaduroCiudadanos defenderá mañana, martes, en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que pide no reconocer las elecciones convocadas en Venezuela este mes de mayo y promover el endurecimiento de sanciones contra miembros del Gobierno de ese país y la investigación internacional de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales
VenezuelaCs pide en el Congreso no reconocer las elecciones de Venezuela y promover sanciones contra MaduroCiudadanos defenderá el martes en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que pide no reconocer las elecciones convocadas en Venezuela este mes de mayo y promover el endurecimiento de sanciones contra miembros del Gobierno de ese país y la investigación internacional de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales
NombramientoFernando Navarrete, nuevo secretario general del TesoroEl Consejo de Ministros nombró este viernes a Fernando Navarrete como secretario general del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano
Lucha contra el fraudeGestha critica la detención de Falciani y alaba su colaboración con España contra el blanqueo de capitalesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha criticó este jueves la detención ayer de Hervé Falciani, además de destacar la “excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrado a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza”
El comisario Carlos Salamanca declara hoy en la Audiencia Nacional por cohechoEl juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tomará declaración este jueves al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca como imputado por un presunto delito de cohecho en una pieza separada que se abrió a partir de la causa que investiga al excomisario José Manuel Villarejo
Rato declara ante el juez por presunto blanqueo de capitalesRodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), declara este jueves en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid como investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
El comisario Carlos Salamanca declarará este jueves en la Audiencia Nacional por cohechoEl juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tomará declaración este jueves al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca como imputado por un presunto delito de cohecho en una pieza separada que se abrió a partir de la causa que investiga al excomisario José Manuel Villarejo
Rato declarará mañana ante el juez por presunto blanqueo de capitalesRodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), declarará mañana, jueves, en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid como investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
PresupuestosInterior pondrá más agentes en las calles coincidiendo con la equiparación salarialEl Ministerio del Interior tiene previsto aumentar el número de efectivos en las calles de las Fuerzas de Seguridad del Estado coincidiendo con el comienzo de la equiparación salarial de estos agentes con los Mossos d’Esquadra, que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018
RSC23 empresas del Ibex no informan sobre su presencia en paraísos fiscales23 de las 35 empresas del Ibex no facilitan ninguna información detallada ni posicionamiento sobre su presencia en paraísos fiscales y centros financieros ‘off shore’, según un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia
Rato declarará este jueves ante el juez por la acusación de blanqueo de capitales que le hace la UCORodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, declarará este jueves, 5 de abril, en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid como investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Desarticulada una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuanaLa Guardia Civil y la ZFA de Bremen (Alemania) han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana desde España hasta países europeos, principalmente Alemania. En la operación han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 9 de distintas nacionalidades (armenia, turca, albanesa, serbia, siria, croata, española y alemana)
Detenidas cinco personas por defraudar a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebabLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
Podemos registró hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno regional que apoye medidas encaminadas a evitar la extradición de Hervé Falciani
La Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
El Ministerio del Interior tiene previsto aumentar el número de efectivos en las calles de las Fuerzas de Seguridad del Estado coincidiendo con el comienzo de la equiparación salarial de estos agentes con los Mossos d’Esquadra, que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018
La Guardia Civil y la ZFA de Bremen (Alemania) han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana desde España hasta países europeos, principalmente Alemania. En la operación han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 9 de distintas nacionalidades (armenia, turca, albanesa, serbia, siria, croata, española y alemana)
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a 47 personas como integrantes de la red criminal más activa de Valladolid dedicada al cultivo, suministro y venta de droga
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas que, presuntamente, conformaban una organización dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres paraguayas en un club asturiano de Ribadesella (Asturias)
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
