La Audiencia Nacional envía a prisión bajo fianza de 500.000 euros al último imputado del ‘caso KIO’El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros del jeque Fouad Khaled Jaffar, antiguo responsable de Kuwait Investment Office (KIO) y uno de los principales imputados en el caso que acabó con la condena del financiero Javier de la Rosa
CiU quiere nuevos mecanismos de financiación para la cooperación al desarrolloEl diputado de CiU en el Congreso Antoni Picó defenderá la semana que viene en el marco de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo una proposición no de ley en la que se apuesta por buscar nuevos instrumentos y mecanismos de financiación adicionales para la cooperación al desarrollo
Reino Unido entrega 13 años después a un imputado del ‘caso KIO’El Reino Unido ha dado respuesta 13 años después a una petición cursada por la Audiencia Nacional y entregará esta semana a España al jeque Fouad Khaled Jaffar, antiguo responsable de Kuwait Investment Office (KIO) y uno de los principales imputados en el caso que acabó con la condena del financiero Javier de la Rosa
El presidente de la Audiencia Nacional aboga porque Ruz permanezca en su juzgadoEl presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha abogado hoy porque el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez Pablo Ruz, continúe en el Juzgado Central de Instrucción número 5 más allá del próximo mes de septiembre, fecha en la que se tiene que incorporar el nuevo titular de este órgano jurídico, el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Miguel Carmona
Aumenta la presencia de empresas españolas en paraísos fiscalesEl número de empresas filiales o participadas por las compañías que componen el Ibex 35 ha aumentado en un 23 por ciento según las conclusiones del informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”, que elabora el Observatorio de la RSC, que hace referencia a datos de 2011 y que ha sido presentado este martes
RSC. Aumenta la presencia de empresas españolas en paraísos fiscalesEl número de empresas filiales o participadas por las compañías que componen el Ibex 35 ha aumentado en un 23 por ciento según las conclusiones del informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”, que elabora el Observatorio de la RSC, que hace referencia a datos de 2011 y que ha sido presentado este martes
La revista de Guerra sugiere que el PP paga gastos “con fajos de billetes de 500 euros”La revista ‘Temas’, que preside Alfonso Guerra, asegura que los partidos políticos no pueden ser usar dinero negro y, en clara referencia al PP, asegura que es intolerable que haya formaciones “que vayan por ahí pagando sus gastos con fajos de billetes de 500 euros”
(VIDEO)La asociación protasas financieras pide que España no reconozca a las sociedades radicadas en paraísos fiscalesEl profesor Juan Hernández Viguera, miembro del Comité de Apoyo a la Asociación por el establecimiento de una Tasa a las Transacciones Financieras y de Acción Ciudadana (ATTAC), ha recordado que esta organización exige desde hace años que "la legislación española no reconozca a las filiales de empresas españolas o sociedades creadas en países donde no realizan ninguna actividad económica"
(VIDEO)Los técnicos de Hacienda aseguran que la actuación del Gobierno en el 'caso Falciani' deja mucho que desearEl presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, lamentó hoy que la actuación de la Agencia Tributaria y el Gobierno español tras la difusión de la lista de evasores fiscales por parte del exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani, "ha dejado mucho que desear", ya que los defraudadores han podido eludir sus responsabilidades penales
ServimediaTV emite un debate sobre 'paraísos fiscales'La agencia Servimedia emite este viernes, a través de su servicio de información ServimediaTV, un debate para televisión e Internet sobre 'Paraísos fiscales. La sangría financiera de los Estados', en el que participarán representantes de los Técnicos de Hacienda (Gestha) y del observatorio internacional Tax Justice Network
ServimediaTV emite un debate sobre 'paraísos fiscales'La agencia Servimedia emite este viernes, a través de su servicio de información ServimediaTV, un debate para televisión e Internet sobre 'Paraísos fiscales. La sangría financiera de los Estados', en el que participarán representantes de los Técnicos de Hacienda (Gestha) y del observatorio internacional Tax Justice Network
ServimediaTV emitirá mañana un debate sobre 'paraisos fiscales'La agencia Servimedia emitirá mañana, viernes, a través de su servicio de información ServimediaTV, un debate para televisión e Internet sobre 'Paraisos fiscales. La sangría financiera de los Estados', en el que participarán representantes de los Técnicos de Hacienda (Gestha) y del observatorio internacional Tax Justice Network
La Justicia de la UE avala la política de España contra el blanqueo en GibraltarEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la normativa española que obliga a las entidades bancarias que operan en España, independientemente del lugar en el que estén establecidas, a comunicar las operaciones que supongan transferencias de fondos con origen o destino en paraísos fiscales y territorios no cooperantes, incluido Gibraltar, cuando el importe de las operaciones supere los 30.000 euros
CiU, a Fernández Díaz: “Váyase, señor ministro”CiU pidió hoy en el Senado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dimita cómo responsable último de que en la pasada campaña electoral catalana se filtrara un supuesto borrador policial que sostenía que Jordi Pujol y Artur Mas tenían cuentas secretas en paraísos fiscales
España recaudó 250 millones de euros gracias a la lista FalcianiEl antiguo secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reveló hoy en la Audiencia Nacional que los datos aportados por el informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para copiar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, ha permitido recaudar en España más de 250 millones de euros
La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a SuizaLa Fiscalía ha pedido finalmente a la Audiencia Nacional que no extradite a Suiza al informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, y argumentó para ello que su colaboración ha servido para destapar “un fraude global” que representa entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB de la Unión Europea
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros del jeque Fouad Khaled Jaffar, antiguo responsable de Kuwait Investment Office (KIO) y uno de los principales imputados en el caso que acabó con la condena del financiero Javier de la Rosa
