TribunalesConde-Pumpido hijo niega ante el juez haber blanqueado dinero procedente de la prostituciónEl abogado Cándido Conde-Pumpido ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber blanqueado dinero procedente de un negocio de prostitución para uno de sus clientes, propietario de un prostíbulo, a través del banco Bandenia, que ya está siendo investigado por haber actuado presuntamente como tapadera financiera de organizaciones criminales
TribunalesDe la Mata ordena 11 detenciones y registros en la causa de iDentalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado 11 detenciones y varios registros en seis provincias en el marco de la causa conocida como `iDental´. El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido
Un juzgado descarta que Banco Madrid tuviera montada una estructura de blanqueoEl juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha decidido archivar la causa abierta contra el Consejo de Administración de Banco Madrid tras descartar que tuviera montada una estructura para facilitar el blanqueo de dinero, según informó hoy la entidad
Operación policialDescubierto un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro de pensiones de personas fallecidasAgentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
Financiación PPAmpliaciónTrillo asegura que no conoció “ningún tipo” de ‘caja b’ y que declaró sus “complementos del sueldo”El expresidente del Congreso y exministro Federico Trillo aseguró este martes en el Congreso de los Diputados que “nunca” tuvo responsabilidades financieras en el Partido Popular y sostuvo que no conoció “ningún tipo” de ‘caja b’. Sí recibió “complementos al sueldo” que, según explicó, declaró debidamente a Hacienda
La Audiencia accede a la extradición a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez acusada de blanqueo de capitales por los `papeles de Panamá´La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Venezuela de la exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada en su país por legitimación (blanqueo) de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito por haber usado la firma Mossack Fonseca para la creación de empresas con fines presuntamente delictivos, hechos conocidos como 'Papeles de Panamá'
Financiación PPJosé Mayor Oreja asegura que no dio “nada” a Bárcenas y explica que solo autorizó “legalmente” dos donaciones al PPEl exdirectivo de FCC José Mayor Oreja aseguró este miércoles que no dio “nada” al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y que, por tanto, desconoce por qué aparece en sus anotaciones. Eso sí, explicó que autorizó en 2011 que dos de las filiales de esta compañía dieran “legalmente” 60.000 euros en dos donaciones a esta formación
La enfermera de Hugo Chávez se opone a su extradición a Venezuela y alega persecución políticaClaudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se opuso este lunes a ser extraditada argumentando que es víctima de persecución política en su país. La Fiscalía, sin embargo, se mostró partidaria de la entrega, aunque sin analizar los hechos por los que se la reclama
La Audiencia Nacional decide si extradita a Venezuela a la enfermera de Hugo ChávezLa Audiencia Nacional estudiará este lunes la petición de extradición formulada por las autoridades venezolanas sobre Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera personal del expresidente Hugo Chávez y está reclamada por movimientos de fondos presuntamente relacionados con el caso de los `papeles de Panamá´
La Audiencia Nacional decide el lunes si extradita a Venezuela a la enfermera de Hugo ChávezLa Audiencia Nacional estudiará este lunes la petición de extradición formulada por las autoridades venezolanas sobre Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera personal del expresidente Hugo Chávez y está reclamada por movimientos de fondos presuntamente relacionados con el caso de los `papeles de Panamá´
Caso iDentalAmpliaciónLa Policía registra 17 clínicas de iDental en toda España en busca de pruebasAgentes de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d`Esquadra, han realizado este viernes registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital S.L., en una operación dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata
CorrupciónEl PSOE actuará con contundencia contra los ediles socialistas del 'caso Enredadera'La dirección federal del PSOE actuará “con contundencia” contra los ediles socialistas que se han visto relacionados en la adjudicación de semáforos o gestión de multas que se investiga en la ‘operación Enredadera’, que se desarrolla esta jornada por orden de un juez de Badalona y en la que está prevista la detención de 60 personas
AmpliaciónRegistran una veintena de ayuntamientos en la nueva operación por corrupción municipalEl juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha ordenado la entrada y registro en 22 ayuntamientos de España en la operación contra la corrupción que se desarrolla este martes, en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión policial en el ámbito local, que afecta a aspectos como las multas
CORRUPCIÓNDetenido el presidente de la Diputación de Valencia por prevaricación y malversaciónEl presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez, del PSOE, ha sido arrestado este miércoles, junto a otras dos personas, en el marco de una investigación por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos
Echenique advierte a sus diputados de La Rioja que la dirección sólo se debe a los inscritosEl secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, avisó este lunes a los tres diputados de su formación en el Parlamento de La Rioja que han dicho no reconocer al Consejo de Coordinación regional de que las direcciones no tienen que reconocerlas los cargos públicos, sino los inscritos que las han votado
Caso GürtelLa sentencia del caso `Gúrtel Valencia´ considera la confesión de Costa “totalmente creíble”La sentencia del caso `Gürtel Valencia´ firmada por el magistrado José María Vázquez Honrubia se ha basado en las declaraciones autoincriminatorias realizadas durante el juicio no solo por Francisco Correa, sino también por Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, cuyo testimonio es considerado “totalmente creible” y permite ratificar que la financiación del partido fue “absolutamente irregular” y “delictiva”
GürtelEl juez De la Mata prorroga el plazo de instrucción de la pieza 'papeles de Bárcenas' del 'caso Gürtel'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que acuerda prorrogar la instrucción de la pieza separada conocida como `papeles de Bárcenas´ del 'caso Gürtel' hasta el 28 de agosto de 2020 como plazo máximo. El magistrado acepta la petición solicitada por la representación de Izquierda Unida al considerar que el caso involucra a gran cantidad de investigados y no es descartable que se tengan que realizar pericias y análisis de abundante documentación
Detenidas 29 personas por participar en una trama de corrupción en la Diputación de BarcelonaLa Policía Nacional ha detenido este jueves a 29 personas en una operación que ha destapado un presunto fraude en las subvenciones de la Diputación de Barcelona, la investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto
Corrupción en CataluñaEn marcha una operacion por corrupción en la Diputación de BarcelonaAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollan este jueves un operación en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona contra una trama de corrupción por presunto desvió de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios
En CanariasDestapado un fraude de más de 2.500.000 euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado en Gran Canaria y Fuerteventura un fraude de más de 2.500.000 euros, mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de los trabajadores de un grupo de empresas dedicadas a la actividad hotelera
El abogado Cándido Conde-Pumpido ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber blanqueado dinero procedente de un negocio de prostitución para uno de sus clientes, propietario de un prostíbulo, a través del banco Bandenia, que ya está siendo investigado por haber actuado presuntamente como tapadera financiera de organizaciones criminales
Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
El ex secretario general del PP y exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos negó este martes haber recibido dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas y rechazó haber tenido cuentas en paraísos fiscales
Alcaldes y jefes de Policía local están entre los detenidos en la operación que se está desarrollando este martes por presunta corrupción en ayuntamientos de las provincias de Barcelona, Madrid, León y Asturias
El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez, del PSOE, ha sido arrestado este miércoles, junto a otras dos personas, en el marco de una investigación por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recordó este jueves que en la reunión reciente que mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ambos acordaron "que no íbamos a permitir ningún tipo de estructura paralela” en Cataluña
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollan este jueves un operación en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona contra una trama de corrupción por presunto desvió de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios
