NarcotráficoCae en Marbella una red de narcos que tenía una empresa de VTCLa Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Marbella una banda de narcotraficantes que entre sus vías de blanqueo de dinero tenía una empresa de vehículos de alquiler con conductor (VTC), de forma que poseía licencias y coches propios para desarrollar esta actividad
TribunalesLa Audiencia Nacional admite la denuncia contra el exjuez Fernando Presencia y acuerda el cierre cautelar de su página webEl juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado admitir la denuncia de la Fiscalía contra Fernando Presencia por delitos de injuriasy/o calumnias y delito contra las altas instituciones del Estado por varias publicaciones difundidas en su página web en las que acusa al presidente y a varios magistrados del Tribunal Supremo, así como a la Fiscal General del Estado de poseer cuentas bancarias en paraísos fiscales con importantes cantidades de dinero obtenidas por sobornos
Operación policialOchenta detenidos en la desarticulación de una banda de estafas con 'cartas nigerianas'Ochenta detenidos y más de medio millón de dólares intervenidos, así como centenares de teléfonos, dispositivos informáticos y varios vehículos incautados, es el balance de una operación policial en la que se ha desarticulado una organización dedicada a estafas a nivel internacional por el método de las 'cartas nigerianas', consistente en el envío masivo de misivas en las que se comunica a la víctima que ha sido agraciado con premios de lotería o herencias de familiares no reclamadas
TribunalesLesmes pide a la Fiscalía que investigue al exjuez Fernando Presencia por imputaciones falsas a magistradosEl presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha remitido a la Fiscalía toda la documentación relativa a la actuación del exjuez Fernando Presencia que, tras ser expulsado de la carrera, lleva años denunciando a diversos magistrados por supuestos actos de corrupción
TerrorismoEl director general de EITB niega que la cadena blanquee a ETAEl director general de EITB y presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), Andoni Aldekoa, negó este jueves en el Foro de la Nueva Comunicación que la cadena autonómica vasca que dirige blanquee a la banda terrorista ETA
Fraude en impuestosCae en Canarias una trama hispano-polaca que defraudó más de 27 millones de IVALa Guardia Civil y las autoridades de Polonia han detenido a 10 personas que integraban una trama, asentada en Canarias, que se dedicaba a evitar el pago de impuestos y que habría dejado de abonar más de 27 millones de euros correspondientes al IVA
TribunalesLa jueza procesa a Eduardo Zaplana por blanqueo y organización criminal en el ‘caso Erial’La titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia dictó este jueves un auto en el que confirma el procesamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dentro del llamado ‘caso Erial’
Operación conjuntaDesmantelada una organización criminal que introducía cocaína a través del aeropuerto de BarajasLa Policía Nacional y la Guardia Civil han logrado desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas procediendo a la detención de 13 personas entre los que se encuentran ocho empleados de empresas que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, logrando incautar más de 200 kilogramos de cocaína de gran pureza
TribunalesLa responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid asegura que nunca imaginó las comisiones de Medina y LuceñoLa coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, declaró este viernes como testigo ante el instructor del ‘caso mascarillas’ que nunca imaginó que Alberto Luceño y Luis Medina se fueran a llevar una comisión de más de 50% de los tres contratos que pactaron con el consistorio para la compra de material sanitario en lo más crudo de la pandemia
TribunalesPrisión para 18 miembros de dos clanes familiares por traficar con drogas en la playa de AlmassoraLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 18 personas, miembros de dos familias, a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y un año de prisión por tres delitos contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales, por traficar con drogas en la zona de la playa de Almassora
Estafas en el 'Black Friday'Cae en Madrid una banda que estafó a 160 personas de toda España a cuenta del ‘Black Friday’La Guardia Civil ha desarticulado en Colmenarejo (Madrid) una organización criminal que estafó a 160 personas de toda España a cuenta del ‘Black Friday’, fecha que usaban para ofertar en Internet material electrónico que nunca llegaban a enviar a los compradores
TribunalesLuceño comunica al juez que no tiene bienes para cubrir los cuatro millones de fianza que le faltanEl comisionista Alberto Luceño, imputado en el ‘caso mascarillas’, se ha dirigido al juez Adolfo Carretero para comunicarle que no tiene bienes suficientes para cubrir los cuatro millones de euros que le faltan por depositar de la fianza de más de seis millones que le impuso para cubrir las eventuales responsabilidades civiles que se pudieran derivar de esta causa
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Marbella una banda de narcotraficantes que entre sus vías de blanqueo de dinero tenía una empresa de vehículos de alquiler con conductor (VTC), de forma que poseía licencias y coches propios para desarrollar esta actividad
El presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, manifestó este miércoles que "la prevención de los delitos económicos, especialmente del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, debe continuar estando en el centro de nuestras actuaciones, como ha estado durante años"
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido o investigado a 1.167 personas e incautado 36.148 kilogramos de sustancias estupefacientes durante los pasados meses de marzo y abril
La Guardia Civil, en colaboración con Alemania, ha desmantelado en Málaga una red criminal que había montado un banco en la sombra que se dedicaba a financiar actividades del narcotráfico
