54 detenidos por uso de tarjetas bancarias falsasLa Policía Nacional ha detenido a 54 personas en una macrooperación contra las estafas mediante ‘carding’ (uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras en España) en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca
Un bufete de abogados de Cataluña estafó 10 millones con documentos falsosLa Policía Nacional ha desmantelado en Cataluña una trama que giraba en torno a un bufete de abogados de Reus (Tarragona), que se dedicada a cometer fraudes y estafas a partir de documentos falsificados. Han sido detenidas 15 personas, que habrían defraudado por este procedimiento unos 10 millones de euros
La Fiscalía pide la extradición de Martín-Artajo a EEUU por manipular las cuentas de JP MorganLa Fiscalía ha solicitado la extradición a EEUU del español Javier Martín-Artajo, acusado por las autoridades norteamericanas de manipular las cuentas de JP Morgan ocultando pérdidas de 767 millones. Es muy poco frecuente que el ministerio público apoye la entrega de sospechosos nacionales
Desmantelada una organización por defraudar más de 150 millones en EuropaLa Guardia Civil, junto con las autoridades policiales y fiscales alemanas y holandesas y el apoyo de Eurojust y Europol, en el marco de la operación ‘Vértigo’, ha colaborado en el desmantelamiento de una organización criminal responsable del fraude de más de 150 millones de euros en IVA en varios Estados miembros de la Unión Europea
AmpliaciónDebate Nación. Rajoy anuncia un paquete de medidas para “aliviar a las clases medias” tras años de crisisEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este martes un paquete de medidas económicas y sociales en el Debate sobre el Estado de la Nación con el fin de “aliviar la situación de las clases medias” tras años de crisis económica y después de defender que “si no torcemos el rumbo, el crecimiento se puede mantener y acelerar”
Falciani. El Gobierno pide al PSOE que explique por qué avisó a “un número de contribuyentes” para que regularizaran su situaciónLa vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó este viernes al PSOE que explique por qué avisó “a un determinado número de contribuyentes” que aparecían en la conocida como lista Falciani para que regularizaran su situación fiscal “sin una normativa ‘ad hoc’ al respecto" y "sin perjuicio de que en otras cuestiones se abriera expediente sancionador o de delito fiscal”
Montoro, sobre Monedero: “El que amenaza es el político ése que se levanta y dice 'no te tengo miedo'”El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que “el único que se puede sentir amenazado es el defraudador fiscal” y, en referencia al ‘número tres’ de Podemos, Juan Carlos Monedero, afirmó que “el que amenaza es el político ese que se levanta y dice 'no te tengo miedo'”
Desarticulan un grupo de estafadores que ofrecía préstamos falsos mediante anuncios en prensaLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo de estafadores que ofertaban préstamos falsos mediante anuncios publicitarios en prensa. En la operación han sido detenidas cinco personas que, haciéndose pasar por trabajadores de bancos extranjeros, se aprovechaban de la necesidad económica de personas que por su situación financiera no podían recurrir a los canales habituales de financiación
Desarticulada una red que estafaba ancianos en MálagaAgentes de Policía Nacional han desarticulado en Málaga una red dedicada a estafar a ancianos con revisiones de gas innecesarias que además cobraban hasta un 1.000% más caras que el precio de mercado, y han detenido a 23 personas
España intercambiará información fiscal de manera automática con más de 50 países desde 2017Un total de 50 países y jurisdicciones de todo el mundo firmaron este miércoles un acuerdo multilateral de autoridades competentes para el intercambio automático de información (IAI) sobre cuentas financieras, según informó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
El presidente de la Diputación de León, detenido en la operación contra la corrupción municipalEl presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez Barazón, ha sido detenido dentro de la operación llevada a cabo por la Audiencia Nacional contra una presunta trama de corrupción por la que diversos empresarios pagaban comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos, según confirmaron fuentes oficiales
Ampliación51 detenidos en una operación contra la corrupción municipal en Madrid, Murcia, León y ValenciaEl Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Eloy Velasco, conduce la operación contra la corrupción municipal que hasta el momento se ha cobrado 51 detenidos en las comunidades autónomas y provincias de Madrid, Murcia, León y Valencia. Entre ellos se encuentra el exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Francisco Granados
El Gobierno detecta cada día 4 millones de ataques maliciosos por InternetEl Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), el principal isntrumento del Gobierno en defensa de la ciberseguridad del país, detecta cada día más de 4 millones de IP maliciosas, desde las que se producen ataques por Internet contra empresas e infraestructuras del Estado
Cae una red búlgara que clonaba tarjetas de crédito y hacia cargos desde AsiaLa Policía Nacional, en coordinación con las autoridades de Bulgaria y de Europol, ha desarticulado una red internacional dedicada a los fraudes en los medios de pago electrónicos y a la falsificación de documentos. En España la trama llevaba unos diez meses actuando en Andalucía
El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, comparecerá el martes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del plan de lucha contra el fraude fiscal
La Policía Nacional ha detenido a 54 personas en una macrooperación contra las estafas mediante ‘carding’ (uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras en España) en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este martes un paquete de medidas económicas y sociales en el Debate sobre el Estado de la Nación con el fin de “aliviar la situación de las clases medias” tras años de crisis económica y después de defender que “si no torcemos el rumbo, el crecimiento se puede mantener y acelerar”
Agentes de Policía Nacional han desarticulado en Málaga una red dedicada a estafar a ancianos con revisiones de gas innecesarias que además cobraban hasta un 1.000% más caras que el precio de mercado, y han detenido a 23 personas
El Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Eloy Velasco, conduce la operación contra la corrupción municipal que hasta el momento se ha cobrado 51 detenidos en las comunidades autónomas y provincias de Madrid, Murcia, León y Valencia. Entre ellos se encuentra el exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Francisco Granados
