DETENIDAS TRES PERSONAS EN TENERIFE POR BLANQUEO DE CAPITALESLa Policía Nacional ha detenido a tres personas en Tenerife por un suspuesto delito de blanqueo de capitales, dentro del marco de la operación "Atenas", que en los meses de abril, mayo y junio se saldó con 21 detenidos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la distribución de anabolizantes en los gimnasios de la zona
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL APORTÓ AL ESTADO 8.052 MILLONES DE EUROS EN 2008, UN 8,3% MÁS QUE EN 2007Hacienda recaudó 8.054 millones de euros en 2008 en el marco del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, un 8,3% más que en 2007, según se recoge en la “Memoria de la Agencia Tributaria 2008”, que destaca el aumento de las regularizaciones voluntarias a través de autoliquidaciones extemporáneas, que alcanzó en 2008 los 1.536 millones de euros
DETENIDOS TRES RESPONSABLES DE UNA RED DE TRÁFICO DE HACHÍS Y BLANQUEO DE CAPITALESAgentes de la Policía Nacional han detenido a tres individuos que presuntamente actuaban como intermediarios entre proveedores marroquíes de hachís y organizaciones "clientes" de toda Europa, principalmente en Reino Unido, Italia y Bélgica. Se les acusa de delitos contra la la salud pública y blanqueo de capitales
EL PSOE DICE QUE LOS POPULARES PREFIEREN "DESGASTAR" AL GOBIERNO QUE "RESOLVER LOS PROBLEMAS"La Secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, denunció las críticas del PP a la visita del ministro Moratinos a Gibraltar y manifestó que con éstas dan a entender que prefieren "intentar desgastar al Gobierno que resolver los problemas de los habitantes del Campo de Gibraltar"
DESMANTELADAS AGENCIAS DE CAMBIO QUE BLANQUEABAN DINERO EN LA COSTA DEL SOLLa Policía Nacional ha desmantelado un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol, en una operación en la que han sido detenidas 10 personas e intervenidos 11 inmuebles, cerca de un millón de euros y 12 vehículos de alta gama
EL TSJ DE MADRID IMPONE UNA FIANZA DE 1.800.000 EUROS AL EX ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTEEl instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, impusó hoy una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido en la trama con el apodo de "El albondiguilla"
EL TSJ DE MADRID INTERROGARÁ MAÑANA AL EX ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTEEl instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, interrogará mañana como imputado a partir de las 10.00 horas al ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido en la trama con el apodo de "El albondiguilla"
EL TSJ DE MADRID INTERROGA AL EX ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTEEl instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, interrogará hoy como imputado, a partir de las 10.00 horas, al ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido en la trama con el apodo de "El albondiguilla"
DETENIDOS EN MADRID SIETE MIEMBROS DE LA CAMORRA NAPOLITANALa Guardia Civil ha detenido en Madrid, dentro de la denominada "operación Calzone", a siete miembros de la Camorra napolitana, entre los que se encuentra Vincenzo S., uno de los principales hombres del clan de la Camorra conocido como "Los españoles"
LA FISCALÍA ACLARA QUE NO ESTÁ INVESTIGANDO A OBIANGLa Fiscalía General del Estado aclaró hoy que no "ha iniciado ningún procedimiento de oficio ni tampoco investiga" al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Tenerife por un suspuesto delito de blanqueo de capitales, dentro del marco de la operación "Atenas", que en los meses de abril, mayo y junio se saldó con 21 detenidos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la distribución de anabolizantes en los gimnasios de la zona
