Según informó la Policía, los dos presuntos responsables de la organización en España fueron identificados y detenidos en Oliva (Valencia), donde residían. El resto fue arrestado en Barcelona (5), Cuenca (1) y Ciudad Real (2).

Los detenidos se hacían, a través de Internet, con datos bancarios y contraseñas de usuarios de banca electrónica, tras lo cual transferían fondos de las víctimas a entidades de Moscú o San Petersburgo.

La trama actuaba a escala global desde varios dominios de Internet y emitía falsos contratos de trabajo para captar colaboradores. Han sido detenidas 10 personas, entre las que se encuentran los responsables de la banda en España.

A los arrestados se les imputa un total de 196 delitos entre estafas, blanqueo de capitales, y falsedades documentales, que habrían reportado 350.000 euros.

MENSAJES ENGAÑOSOS

La investigación se inició en el verano del 2007, al tener conocimiento la Policía de la existencia en Internet de una campaña de correos masivos (spam) que incorporaban mensajes engañosos.

Bajo la apariencia de ser una entidad bancaria, la organización a la que pertenecen los 10 detenidos se dirigía a los clientes de entidades bancarias para supuestamente devolverles un capital cobrado injustamente. Su verdadero propósito era recabar información sobre datos bancarios, claves y contraseñas de los usuarios.

Una vez obtenida esta información, los arrestados realizaban transferencias con dinero de las víctimas a las cuentas de todo el mundo. Los trasvases de dinero se realizaban generalmente de noche para evitar que los titulares de las cuentas se percatasen de estos movimientos.