AvanceRuz cita a la cúpula del ‘caso Gürtel’ con vistas a cerrar la investigaciónEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido volver a citar a declarar al empresario Francisco Correa y a otros tres presuntos máximos responsables de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’ con el objetivo de cerrar los flecos pendientes y rematar la instrucción de la causa
El juez del ‘caso Nóos’ vuelve a citar a Camps para aclarar las dudas sobre su primera declaraciónEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha vuelto a citar en calidad de testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps para que aclare las dudas surgidas tras su primera declaración por los contratos de las administraciones valencianas con la trama de Iñaki Urdangarin y Diego Torres
Castro rechaza imputar a Urdangarin un delito de blanqueo de capitalesEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha rechazado imputar al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, un delito de blanqueo de capitales por el supuesto lavado del dinero captado por el Instituto Nóos de administraciones públicas como la Generalitat Valenciana o el Gobierno de las Islas Baleares
Ruz imputa al hijo del extesorero del PP Ángel Sanchis por blanquear el dinero de BárcenasEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado hoy en el ‘caso Gürtel’ por un delito de blanqueo de capitales a Ángel Sanchis Herrero, el hijo del extesorero del PP Ángel Sanchis Perales, por ayudar presuntamente a Luis Bárcenas a ocultar y reponer la fortuna que tenía escondida en el extranjero
La Audiencia Nacional autoriza la venta de un chalé de Díaz Ferrán para indemnizar a sus acreedoresEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta del chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y ha ordenado que parte del dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores
Desarticulada una organización que estafó más de 2 millones de euros a gasolinerasLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos (dispositivo con el que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito), para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago
La Audiencia Nacional acuerda la entrega a EEUU del creador de la plataforma de blanqueo Liberty ReserveLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, una empresa considerada la mayor plataforma financiera del cibercrimen y que habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6.000 millones de dólares mediante 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo
El fiscal avala la venta de un chalé de Díaz Ferrán para indemnizar a sus acreedoresLa Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de que se venda ahora el chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y que el dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores
Desarticulada en Madrid y Alicante una organización dedicada al blanqueo de capitales del narcotráficoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Audiencia devolverá 5,5 millones de euros a un empresario acusado de desviar fondos de la CAM al CaribeLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido rebajar de 7 a 1,5 millones de euros la fianza impuesta al empresario alicantino Vicente Ferri, al que se acusa de haber participado en la trama de desvió de fondos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Caribe. Como Ferri ya había abonado los 7 millones de fianza y había abandonado la prisión, la decisión supone que se deberán devolver al imputado 5,5 millones de euros
Caso Nóos. Abogados de la Infanta: “Para ella no podía haber sido un día mejor”La infanta Cristina abandonó contenta esta tarde los juzgados de Palma de Mallorca tras haber sido sometida a un interrogatorio de siete horas en el marco del ‘caso Nóos’. Sus abogados aseguraron que con su declaración ante el juez José Castro se ha demostrado que “todos somos iguales ante la Ley”. “Para la Infanta no podía haber sido un día mejor”, dijo el letrado Miquel Roca a su salida de los juzgados, en torno a las 18.15 horas
Caso Nóos. Exhaustivo interrogatorio del juez a la Infanta: le enseña hasta el recibo de cuatro libros de Harry PotterEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha sometido esta mañana a un exhaustivo interrogatorio de cerca de cinco horas a la infanta Cristina, una comparecencia en la que el magistrado ha ido exhibiendo y preguntado a la hija del Rey por cada una de las facturas y recibos de los gastos que supuestamente cargó a la empresa Aizoon. Castro le ha enseñado y preguntado a la Infanta hasta por el recibo que refleja la compra el 20 de mayo de 2008 de cuatro libros de Harry Potter
AmpliaciónCaso Nóos. La Infanta llega muy sonriente y en coche a los juzgados de PalmaLa infanta Cristina ha accedido finalmente en coche hasta la misma puerta de los juzgados de Palma de Mallorca y ha lucido una amplia sonrisa al apearse del vehículo y caminar los escasos cinco metros que la separaban del acceso al órgano judicial. “Buenos días”, ha acertado a decir en dos ocasiones antes de acceder al juzgado, donde se encuentra declarando desde poco antes de las 10.00 horas en calidad de imputada en el marco del ‘caso Nóos’
Caso Nóos. La Infanta será interrogada ante un retrato del ReyLa infanta Cristina será interrogada este sábado como imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Nóos’ en una sala de vistas de cerca de 60 metros cuadrados que está presidida, como es habitual en los órganos judiciales, por un retrato de su padre, el rey Juan Carlos
Caso Nóos. Castro madruga y espera ya a la InfantaEl instructor del 'caso Nóos', el juez José Castro, llegó este sábado poco después de las 7.00 horas a la sede de los juzgados de Palma de Mallorca, donde espera ya a la infanta Cristina, a la que interrogará a partir de las 10.00 horas en calidad de imputada
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido volver a citar a declarar al empresario Francisco Correa y a otros tres presuntos máximos responsables de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’ con el objetivo de cerrar los flecos pendientes y rematar la instrucción de la causa
Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España
